证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2020-047
江苏银河电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2020年10月14日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2020年10月19日以通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长张红先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议:
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年三季报全文及摘要的议案》。
《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司使用不超过0.8亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过6个月。具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2020年10月19日
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