证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2020-050
广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2020年10月12日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2020年10月15日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人，以通讯方式参会的董事8人，公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票（3票回避）。
本次子公司提供财务资助的参股公司为公司董事、副总经理徐庆芳担任董事的企业，属于公司的关联方，关联董事徐庆芳及其一致行动人徐咸大、徐团华均回避表决，《关于子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》刊登于2020 年 10 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十七日
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