证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2020-052
佛山华新包装股份有限公司
关于广东冠豪高新技术股份有限公司
换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年9月22日，广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第十九次会议及佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2020年9月23日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的相关公告。
2020年9月30日，广东冠豪高新技术股份有限公司收到上海证券交易所《关于对广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2569号）（以下简称“上交所《问询函》”）。
2020年10月9日，公司收到深圳证券交易所《关于对佛山华新包装股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第15号）（以下简称“深交所《问询函》”）。
根据上交所《问询函》和深交所《问询函》的相关要求，公司对《广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》的部分内容进行了修订，并披露了《广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：
预案章节 修订内容
1、在“一、本次交易方案”之“（二）换股吸收
合并”之“2、合并方式”中补充披露了换股吸收
合并注销粤华包法人资格对其业务资质、许可和专
利的具体影响的相关内容。
2、在“一、本次交易方案”之“（二）换股吸收
合并”之“7、换股价格和换股比例”中补充披露
了本次交易的定价合理性分析的相关内容。
3、在“一、本次交易方案”之“（二）换股吸收
合并”之“10、权利受限的换股股东所持股份的处
重大事项提示 理”中补充披露了权利受限的换股股东所持股份的
处理方式的相关内容。
4、在“一、本次交易方案”之“（二）换股吸收
合并”之“12、粤华包异议股东保护机制”中补充
披露了粤华包现金选择权价格的确定方式及合理
性的相关内容。
5、在“一、本次交易方案”之“（二）换股吸收
合并”之“16、锁定期”中补充披露了换股吸收合
并所取得股份的锁定期和中国纸业在本次交易前
持有股份的锁定期的相关内容。
6、在“五、本次交易对合并后存续公司的影响”
之“（一）本次交易对合并后存续公司主营业务的
影响”中补充披露了本次交易对合并双方主营业务
的影响及未来整合协同措施的相关内容。
7、在“五、本次交易对合并后存续公司的影响”
之“（三）本次交易对合并后存续公司主要财务指
标的影响”中补充披露了本次交易前后合并双方主
要财务指标变动情况的相关内容。
8、在“五、本次交易对合并后存续公司的影响”
之“（四）本次交易对合并后存续公司关联交易的
影响”中补充披露了本次交易对合并后存续公司关
联交易的影响的相关内容。
9、在“五、本次交易对合并后存续公司的影响”
之“（五）本次交易对合并后存续公司组织机构、
业务管理、董事会结构及高管团队的影响”中补充
披露了本次交易对合并后存续公司组织机构、业务
管理、董事会结构及高管团队的影响的相关内容。
10、在“九、本次交易对中小投资者权益保护的安
排”之“（五）本次交易定价有效兼顾了合并双方
股东利益”中补充披露了本次交易定价有效兼顾了
合并双方股东利益的相关内容。
1、在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）
本次交易涉及的审批风险”中补充披露了本次交易
重大风险提示 涉及的股东大会审批风险的相关内容。
2、在“一、与本次交易相关的风险”之“（十六）
本次交易摊薄上市公司每股收益的风险”补充披露
了本次交易涉及的摊薄上市公司每股收益的风险
第一章 本次交易概况 1、在“二、本次交易方案”之“（二）换股吸收
合并”之“2、合并方式”中补充披露了换股吸收
合并注销粤华包法人资格对其业务资质、许可和专
利的具体影响的相关内容。
2、在“二、本次交易方案”之“（二）换股吸收
合并”之“7、换股价格和换股比例”中补充披露
了本次交易的定价合理性分析的相关内容。
3、在“二、本次交易方案”之“（二）换股吸收
合并”之“10、权利受限的换股股东所持股份的处
理”中补充披露了权利受限的换股股东所持股份的
处理方式的相关内容。
4、在“二、本次交易方案”之“（二）换股吸收
合并”之“12、粤华包异议股东保护机制”中补充
披露了粤华包现金选择权定价的确定方式及合理
性的相关内容。
5、在“二、本次交易方案”之“（二）换股吸收
合并”之“16、锁定期”中补充披露了换股吸收合
并所取得股份的锁定期和中国纸业在本次交易前
持有股份的锁定期的相关内容。
6、在“八、本次交易对合并后存续公司的影响”
之“（一）本次交易对合并后存续公司主营业务的
影响”中补充披露了本次交易对合并双方主营业务
的影响及未来整合协同措施的相关内容。
7、在“八、本次交易对合并后存续公司的影响”
之“（三）本次交易对合并后存续公司主要财务指
标的影响”中补充披露了本次交易前后合并双方主
要财务指标变动情况的相关内容。
8、在“八、本次交易对合并后存续公司的影响”
之“（四）本次交易对合并后存续公司关联交易的
影响”中补充披露了本次交易对合并后存续公司关
联交易的影响的相关内容。
9、在“八、本次交易对合并后存续公司的影响”
之“（五）本次交易对合并后存续公司组织机构、
业务管理、董事会结构及高管团队的影响”中补充
披露了本次交易对合并后存续公司组织机构、业务
管理、董事会结构及高管团队的影响的相关内容。
1、在“六、主营业务发展情况和主要财务数据”
之“（二）主要财务数据”中补充披露了粤华包报
第三章 被吸并方基本情况 告期内经营业绩波动原因分析的相关内容。
2、在“八、被吸并方及其现任董事、监事、高级
管理人员的处罚情况”中补充披露了报告期内粤华
包行政处罚案件的影响分析的相关内容。
1、在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）
本次交易涉及的审批风险”中补充披露了本次交易
第四章 风险因素 涉及的股东大会审批风险分析的相关内容。
2、在“一、与本次交易相关的风险”之“（十六）
本次交易摊薄上市公司每股收益的风险”补充披露
了本次交易涉及的摊薄上市公司每股收益的风险
1、在“六、本次交易对中小投资者权益保护的安
排”之“（五）本次交易定价有效兼顾了合并双方
股东利益”中补充披露了本次交易定价有效兼顾了
第五章 其他重要事项 合并双方股东利益的相关内容。
2、在“七、本次交易对债权人权益保护的安排”
中补充披露了合并双方的具体债务情况，以及债权
债务处置、对债权人的具体保护措施的相关内容。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十六日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
