证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2020-064
鹭燕医药股份有限公司
关于变更公司注册资本及相应修订《公司章程》的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1665号文核准，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）已完成配股公开发行股票61,686,296股，发行价格为每股人民币5.49元，募集资金总额为 338,657,765.04 元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为331,820,325.13元，全部用于补充流动资金。上述募集资金已于2020年9月17日到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年9月21日出具了容诚验字[2020]361Z0077 号《验资报告》予以确认。公司就本次发行结果增加相应的注册资本61,686,296.00元，本次增资后，公司注册资本增加至人民币388,516,736.00元。
2020年10月14日公司召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，结合公司经营管理需要以及公司前述注册资本/总股本的变更需要修订《公司章程》部分条款，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体修订内容对照如下：
序
条款 原文 修订后
号
公司注册资本为人民币32683.044万 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 第五条
元。 388,516,736.00元。
公司股份总数为32683.044万股，均 公司股份总数为388,516,736股，均
2 第十八条
为普通股。 为普通股。
3 第一百六 公司指定《证券日报》、《证券时报》 公司按中国证监会的要求在指定的
十七条 和中国证监会指定网站为刊登公司公 报刊或媒体上刊登公司公告和其他
告和其他需要披露信息的媒体。 需要披露信息。
公司合并，应当由合并各方签订合并协 公司合并，应当由合并各方签订合并
议，并编制资产负债表及财产清单。公 协议，并编制资产负债表及财产清
司应当自作出合并决议之日起十日内 单。公司应当自作出合并决议之日起
通知债权人，并于三十日内在《证券日 十日内通知债权人，并于三十日内在
第一百六
4 报》、《证券时报》上公告。债权人自 中国证监会指定的报刊或媒体上公
十九条
接到通知书之日起三十日内，未接到通 告。债权人自接到通知书之日起三十
知书的自公告之日起四十五日内，可以 日内，未接到通知书的自公告之日起
要求公司清偿债务或者提供相应的担 四十五日内，可以要求公司清偿债务
保。 或者提供相应的担保。
公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财
公司分立，应当编制资产负债表及财产
第一百七 产清单。公司应当自作出分立决议之
5 清单。公司应当自作出分立决议之日起
十一条 日起十日内通知债权人，并于三十日
十日内通知债权人，并于三十日内在
内在中国证监会指定的报刊或媒体
《证券日报》、《证券时报》上公告。
上公告。
公司需要减少注册资本时，必须编制资 公司需要减少注册资本时，必须编制
产负债表及财产清单。 资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之 公司应当自作出减少注册资本决议
日起十日内通知债权人，并于三十日内 之日起十日内通知债权人，并于三十
在《证券日报》、《证券时报》上公告。日内在中国证监会指定的报刊或媒
第一百七
6 债权人自接到通知书之日起三十日内，体上公告。债权人自接到通知书之日
十三条
未接到通知书的自公告之日起四十五 起三十日内，未接到通知书的自公告
日内，有权要求公司清偿债务或者提供 之日起四十五日内，有权要求公司清
相应的担保。 偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定 公司减资后的注册资本将不低于法
的最低限额。 定的最低限额。
7 第一百七 清算组应当自成立之日起十日内通知 清算组应当自成立之日起十日内通
十九条 债权人，并于六十日内在《证券日报》、知债权人，并于六十日内在中国证监
《证券时报》上公告。债权人应当自 会指定的报刊或媒体上公告。债权人
接到通知书之日起三十日内，未接到通 应当自接到通知书之日起三十日内，
知书的自公告之日起四十五日内，向清 未接到通知书的自公告之日起四十
算组申报其债权。 五日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关 债权人申报债权，应当说明债权的有
事项，并提供证明材料。清算组应当对 关事项，并提供证明材料。清算组应
债权进行登记。 当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人 在申报债权期间，清算组不得对债权
进行清偿。 人进行清偿。
除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本/总股本变更及修订《公司章程》相关的商事登记、备案等全部相关事宜。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2020年10月15日
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