证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2020-073号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
董 事 会十 届 二 次 会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二次会议于2020年10月15日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月9日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 9人，实际亲自出席会议董事9人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》）。
为满足实际经营的需要，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）的控股子公司武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度不超过人民币400万元，上述授信额度可循环使用，授信期限为自2020年10月16日至2021年10月15日，期限一年，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。
上述授信为抵押授信方式，由武汉飞途假期自然人股东吴海玲及其亲属采用其个人名下房产为本次授信提供抵押担保。上述授信不涉及公司（含下属子公司）向银行提供担保和以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。
本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二○年十月十五日
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