证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2020-006
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年10月15日
（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统
股份有限公司行政楼三楼C1会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,010,384
普通股股东所持有表决权数量 60,010,384
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 75.0129
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0129
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长傅仕涛先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人；独立董事文冬梅、代新社、姚良忠及董事吴
志刚因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人；监事裴晓辉因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书葛彭胜出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所并办理工商变更
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,000,306 99.9832 10,078 0.0168 0 0.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,000,306 99.9832 10,078 0.0168 0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案1、议案2属于特别决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代表人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：卢贤榕、徐兵2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2020年10月16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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