证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2020-061
900955 *ST海创B
海航创新股份有限公司
第八届董事会第9次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月10日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第9次会议的通知，于2020年10月15日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。2020年度审计费用为不超过260万元人民币(含内部控制审计费用)。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
鉴于议案1经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2020年第二次临时股东大会，具体事项将另行通知。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
针对议案1，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十六日
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