证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2020-088
湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2020年9月30日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2020年10月13日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到5人，实际出席会议人数为5人。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司于近日完成了2020年限制性股票激励计划的授予登记工作，共向171名激励对象授予第一类限制性股票398万股，股票上市日期为2020年10月9日。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南三德科技股份有限公司验资报告》（CAC 验证字 2020[0180]号），本次激励计划限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本将由人民币 20,197.00 万元变更为人民币 20,595.00万元，公司总股本由20,197万股变更为20,595万股。
根据公司注册资本和公司股份总数变动情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员按修订后的《公司章程》向工商登记机关申请办理变更登记等相关手续。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
经审议，公司拟于2020年10月30日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
2020年10月15日
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