证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2020-031
盛视科技股份有限公司
关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议。具体修订情况如下：
一、经营范围调整情况
为满足公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，调整情况如下：
（一）原经营范围
人工智能、物联网、大数据、智能算法、机器视觉的技术研发与应用；智能机器人、电子及智能产品、智慧系统、计算机软件、网络及数据库、机电一体化产品、工业与办公自动化设备、通讯信息设备、安防产品、警用器材的技术研发、生产、销售及服务；信息系统集成、智能控制系统、通信网络系统、信息安全系统、安全防范系统的设计、安装维护服务、电子与智能化工程设计与施工；从事以上内容的技术咨询；软硬件技术检测与评价、技术转让及服务；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁。
（二）调整后经营范围
一般经营项目：人工智能、物联网、大数据、智能算法、机器视觉的技术研发与应用；智能机器人、电子及智能产品、智慧系统、计算机软件、网络及数据库、机电一体化产品、工业与办公自动化设备、通讯信息设备、安防产品、警用器材、第一类医疗器械的技术研发、生产、销售及服务；信息系统集成、智能控制系统、通信网络系统、信息安全系统、安全防范系统的设计、安装维护服务；电子与智能化工程、机电安装、机房及消防工程、建筑装饰和装修及防雷工程的设计与施工；从事以上内容的技术咨询；软硬件技术检测与评价、技术转让及服务；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁。许可经营项目：第二类医疗器械、第三类医疗器械的技术研发、生产、销售及服务。
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况以及经营范围的调整内容，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
条款 修订前 修订后
经依法登记，公司的经营范围包括：经依法登记，公司的经营范围包括：
人工智能、物联网、大数据、智能 一般经营项目：人工智能、物联网、
算法、机器视觉的技术研发与应用；大数据、智能算法、机器视觉的技术
智能机器人、电子及智能产品、智 研发与应用；智能机器人、电子及智
慧系统、计算机软件、网络及数据 能产品、智慧系统、计算机软件、网
库、机电一体化产品、工业与办公 络及数据库、机电一体化产品、工业
自动化设备、通讯信息设备、安防 与办公自动化设备、通讯信息设备、
产品、警用器材的技术研发、生产、安防产品、警用器材、第一类医疗器
销售及服务；信息系统集成、智能 械的技术研发、生产、销售及服务；
控制系统、通信网络系统、信息安 信息系统集成、智能控制系统、通信
第十三条 全系统、安全防范系统的设计、安 网络系统、信息安全系统、安全防范
装维护服务、电子与智能化工程设 系统的设计、安装维护服务；电子与
计与施工；从事以上内容的技术咨 智能化工程、机电安装、机房及消防
询；软硬件技术检测与评价、技术 工程、建筑装饰和装修及防雷工程的
转让及服务；国内贸易，货物及技 设计与施工；从事以上内容的技术咨
术进出口（法律、行政法规、国务 询；软硬件技术检测与评价、技术转
院决定禁止的项目除外，限制的项 让及服务；国内贸易，货物及技术进
目须取得许可后方可经营）；投资 出口（法律、行政法规、国务院决定
兴办实业（具体项目另行申报）； 禁止的项目除外，限制的项目须取得
设备租赁（不含金融租赁）；自有 许可后方可经营）；投资兴办实业（具
物业租赁。 体项目另行申报）；设备租赁（不含
金融租赁）；自有物业租赁。许可经
营项目：第二类医疗器械、第三类医
疗器械的技术研发、生产、销售及服
务。
公司在下列情况下，可以依照法律、
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
行政法规、部门规章和本章程的规 定，收购本公司的股份：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公 合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或 股权激励；
第二十三条 者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公 合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异议，要求公 购其股份；
司收购其股份。 （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换公司发行的 转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）公司为维护公司价值及股东 益所必需。
权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以
股东大会的通知包括以下内容： 书面委托代理人出席会议和参加表
（一）会议的时间、地点和会议期 决，该股东代理人不必是公司的股
限； 东；
（二）提交会议审议的事项和提案； （四）有权出席股东大会股东的股权
（三）以明显的文字说明：全体普 登记日；
通股股东均有权出席股东大会，并 （五）会务常设联系人姓名，电话号
第五十五条 可以书面委托代理人出席会议和参 码。
加表决，该股东代理人不必是公司 股东大会通知和补充通知中应当充
的股东； 分、完整披露所有提案的全部具体内
（四）有权出席股东大会股东的股 容。拟讨论的事项需要独立董事发表
权登记日； 意见的，发布股东大会通知或补充通
（五）会务常设联系人姓名，电话 知时将同时披露独立董事的意见及
号码。 理由。
股东大会采取网络或其他方式的，应
当在股东大会通知中载明网络或其
他方式的表决时间及表决程序。
股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于7个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。
股东大会召开时，本公司全体董事、
股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总
监事和董事会秘书应当出席会议， 经理和其他高级管理人员应当列席
第六十六条 总经理和其他高级管理人员应当列 会议。
席会议。 公司可以通过视频、电话、网络等多
种方式为董事、监事和高级管理人员
参与股东大会提供便利。
召集人应当保证会议记录内容真 召集人应当保证会议记录内容真实、
实、准确和完整。出席会议的董事、准确和完整。出席会议的董事、监事、
监事、董事会秘书、召集人或其代 董事会秘书、召集人或其代表、会议
第七十三条 表、会议主持人应当在会议记录上 主持人应当在会议记录上签名。会议
签名。会议记录应当与现场出席股 记录应当与现场出席股东的签名册
东的签名册及代理出席的委托书、 及代理出席的委托书、网络方式表决
网络方式表决情况的有效资料一并 情况的有效资料一并保存，保存期限
保存，保存期限不少于10年。 为10年。
股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决 股东（包括股东代理人）以其所代表
权，每一股份享有一票表决权。 的有表决权的股份数额行使表决权，
股东大会审议影响中小投资者利益 每一股份享有一票表决权。
的重大事项时，对中小投资者表决 股东大会审议影响中小投资者利益
应当单独计票。单独计票结果应当 的重大事项时，对中小投资者表决应
及时公开披露。 当单独计票。单独计票结果应当及时
公司持有的本公司股份没有表决 公开披露。
权，且该部分股份不计入出席股东 公司持有的本公司股份没有表决权，
大会有表决权的股份总数。 且该部分股份不计入出席股东大会
公司董事会、独立董事和符合相关 有表决权的股份总数。
规定条件的股东可以公开征集股东 公司董事会、独立董事、持有百分之
投票权。征集股东投票权应当向被 一以上有表决权股份的股东或者依
第七十八条 征集人充分披露具体投票意向等信 照法律、行政法规或者国务院证券监
息。禁止以有偿或者变相有偿的方 督管理机构的规定设立的投资者保
式征集股东投票权。公司不得对征 护机构，可以作为征集人，自行或者
集投票权提出最低持股比例限制。 委托证券公司、证券服务机构，公开
公司董事会、独立董事、持有百分 请求公司股东委托其代为出席股东
之一以上有表决权股份的股东或者 大会，并代为行使提案权、表决权等
依照法律、行政法规或者国务院证 股东权利。依照前款规定征集股东权
券监督管理机构的规定设立的投资 利的，征集人应当披露征集文件，公
者保护机构，可以作为征集人，自 司应当予以配合。禁止以有偿或者变
行或者委托证券公司、证券服务机 相有偿的方式征集股东投票权。公司
构，公开请求公司股东委托其代为 和股东大会召集人不得对征集投票
出席股东大会，并代为行使提案权、权提出最低持股比例限制。
表决权等股东权利。依照前款规定
征集股东权利的，征集人应当披露
征集文件，公司应当予以配合。禁
止以有偿或者变相有偿的方式公开
征集股东权利。
股东大会审议有关关联交易事项时，
关联股东可出席会议，但不应当参与
投票表决，其所代表的有表决权的股
份数不计入有效表决总数；股东大会
决议应当充分披露非关联股东的表
决情况。
股东大会有关联关系的股东的回避
和表决程序如下：
(一)股东大会审议的某一事项与某
股东存在关联关系，该关联股东应当
在股东大会召开前向董事会详细说
明其关联关系，并主动提出回避；
股东大会审议有关关联交易事项 (二)股东大会在审议关联交易事项
时，关联股东不应当参与投票表决，时，会议主持人宣布有关联关系的股
其所代表的有表决权的股份数不计 东与关联交易事项的关联关系；会议
第七十九条 入有效表决总数；股东大会决议应 主持人明确宣布关联股东回避，而由
当充分披露非关联股东的表决情 非关联股东对关联交易事项进行审
况。 议表决，并宣布现场出席会议除关联
股东之外的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数；
(三) 股东大会对关联交易事项作出
的决议必须经出席股东大会的非关
联股东所持表决权的过半数通过方
为有效。但是，该关联交易事项涉及
特别决议事项时，股东大会决议必须
经出席股东大会的非关联股东所持
表决权的2/3以上通过方为有效；
(四)关联股东未就关联交易事项按
上述程序进行关联信息披露或回避
的，有关该关联事项的决议无效，需
重新表决。
董事、监事候选人名单以提案的方 董事、监事候选人名单以提案的方式
式提请股东大会表决。 提请股东大会表决。董事、监事提名
股东大会就选举董事、监事进行表 的方式和程序为：
决时，根据本章程的规定或者股东 (一)董事会换届改选或者现任董事
大会的决议，可以实行累积投票制。会增补董事时，现任董事会、单独或
第八十二条 前款所称累积投票制是指股东大会 者合计持有公司3%以上股份的股
选举董事或者监事时，每一股份拥 东可以按照拟选任的人数，提名下一
有与应选董事或者监事人数相同的 届董事会的董事候选人或者增补董
表决权，股东拥有的表决权可以集 事的候选人，并提交股东大会选举。
中使用。董事会应当向股东告知候 (二)监事会换届改选或者现任监事
选董事、监事的简历和基本情况。 会增补监事时，现任监事会、单独或
者合计持有公司3%以上股份的股
东可以按照拟选任的人数，提名非由
职工代表担任的下一届监事会的监
事候选人或者增补监事的候选人，并
提交股东大会选举；职工代表监事由
公司职工民主选举直接产生。
(三) 董事、非职工代表监事候选人
被提名后，应当自查是否符合任职资
格，及时向公司提供其是否符合任职
资格的书面说明和相关资格证书（如
适用）。
董事会应当向股东告知候选董事、监
事的简历和基本情况。股东大会就选
举董事、监事进行表决时，根据相关
法规的规定，可以实行累积投票制。
如拟选董事、监事的人数多于1人，
应实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会
选举董事或者监事时，每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。独立董事和非独立董事的表决应
当分别进行。公司应制订累积投票制
实施细则并遵照执行。
董事由股东大会选举或更换，任期3 公司董事会不设由职工代表担任的
年。董事任期届满，可连选连任。 董事。董事由股东大会选举或更换，
董事可在任期届满以前由股东大会 任期3年。董事任期届满，可连选连
解除其职务。 任。董事可在任期届满以前由股东大
董事任期从就任之日起计算，至本 会解除其职务。
届董事会任期届满时为止。董事任 董事任期从就任之日起计算，至本届
期届满未及时改选，在改选出的董 董事会任期届满时为止。董事任期届
第九十六条 事就任前，原董事仍应当依照法律、满未及时改选，在改选出的董事就任
行政法规、部门规章和本章程的规 前，原董事仍应当依照法律、行政法
定，履行董事职务。 规、部门规章和本章程的规定，履行
董事可以由总经理或者其他高级管 董事职务。
理人员兼任，但兼任总经理或者其 董事可以由总经理或者其他高级管
他高级管理人员职务的董事以及由 理人员兼任，但兼任总经理或者其他
职工代表担任的董事，总计不得超 高级管理人员职务的董事，总计不得
过公司董事总数的1/2。 超过公司董事总数的1/2。
董事辞职生效或者任期届满，应向 董事辞职生效或者任期届满，应向董
董事会办妥所有移交手续，其对公 事会办妥所有移交手续，其对公司和
第一百零一条 司和股东承担的忠实义务，在任期 股东承担的忠实义务，在任期结束后
结束后并不当然解除，在本章程规 并不当然解除，在辞职生效或者任期
定的合理期限内仍然有效。 届满后12个月内仍然有效。
第一百零六条 董事会由7名董事组成；董事会设 董事会由7名董事组成，其中独立董
董事长1人。 事3名；董事会设董事长1人。
董事会行使下列职权：
董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会
（一）召集股东大会，并向股东大 报告工作；
会报告工作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方
（三）决定公司的经营计划和投资 案；
方案； （四）制订公司的年度财务预算方
（四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案；
案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥
（五）制订公司的利润分配方案和 补亏损方案；
弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资
（六）制订公司增加或者减少注册 本、发行债券或其他证券及上市方
资本、发行债券或其他证券及上市 案；
方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公
（七）拟订公司重大收购、收购本 司股票或者合并、分立、解散及变更
公司股票或者合并、分立、解散及 公司形式的方案；
变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定
（八）在股东大会授权范围内，决 公司对外投资、收购出售资产、资产
定公司对外投资、收购出售资产、 抵押、对外担保事项、委托理财、关
资产抵押、对外担保事项、委托理 联交易等事项；
第一百零七条 财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设
（九）决定公司内部管理机构的设 置；
置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董
（十）聘任或者解聘公司总经理、 事会秘书；根据总经理的提名，聘任
董事会秘书；根据总经理的提名， 或者解聘公司副总经理、财务总监等
聘任或者解聘公司副总经理、财务 高级管理人员，并决定其报酬事项和
总监等高级管理人员，并决定其报 奖惩事项；
酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换
（十四）向股东大会提请聘请或更 为公司审计的会计师事务所；
换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报
（十五）听取公司总经理的工作汇 并检查总经理的工作；
报并检查总经理的工作； （十六）决定公司因本章程第二十三
（十六）决定公司因本章程第二十 条第（三）、（五）、（六）项规定
三条第（三）、（五）、（六）项 的情形收购本公司股份的事项。
规定的情形收购本公司股份的事 （十七）法律、行政法规、部门规章
项。 或本章程授予的其他职权。
（十七）法律、行政法规、部门规 董事会设立审计委员会、战略委员
章或本章程授予的其他职权。 会、提名委员会和薪酬与考核委员
会。专门委员会对董事会负责，依照
公司章程和董事会授权履行职责，专
门委员会的提案应当提交董事会审
议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事应当占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人
应当为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
董事会对公司对外投资、收购出售 董事会对公司对外投资、收购出售资
资产、资产抵押和质押、对外担保、产、资产抵押和质押、对外担保、委
委托理财、关联交易以及债务性融 托理财、关联交易等事项的决策权限
资等事项的决策权限如下： 如下：
(一)审议以下交易事项: (一)审议以下交易事项:
1.交易涉及的资产总额低于公司最 1.交易涉及的资产总额低于公司最
近一期经审计总资产的50%，该交 近一期经审计总资产的50%，该交易
易涉及的资产总额同时存在账面值 涉及的资产总额同时存在账面值和
和评估值的，以较高者作为计算数 评估值的，以较高者作为计算数据;
据; 2.交易标的(如股权)在最近一个会计
2.交易标的(如股权)在最近一个会 年度相关的营业收入低于公司最近
计年度相关的营业收入低于公司最 一个会计年度经审计营业收入的
近一个会计年度经审计营业收入的 50%与绝对金额5,000万元的孰高
50%，或绝对金额不超过5,000万元; 值;
3.交易标的(如股权) 在最近一个会 3.交易标的(如股权)在最近一个会计
计年度相关的净利润低于公司最近 年度相关的净利润低于公司最近一
第一百一十一条 一个会计年度经审计净利润的 个会计年度经审计净利润的50%与
50%，或绝对金额不超过500万元; 绝对金额500万元的孰高值;
4.交易的成交金额(含承担债务和费 4.交易的成交金额(含承担债务和费
用)低于公司最近一期经审计净资产 用)低于公司最近一期经审计净资产
的50%，或绝对金额不超过5,000 的50%与绝对金额5,000万元的孰高
万元; 值;
5.交易产生的利润低于公司最近一 5.交易产生的利润低于公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%， 个会计年度经审计净利润的50%与
或绝对金额不超过500万元。 绝对金额500万元的孰高值。
上述所称“交易”系指下列事项: 上述所称“交易”系指下列事项:
1.购买或者出售资产; 1.购买或者出售资产;
2.对外投资(含委托理财，委托贷款， 2.对外投资(含委托理财，委托贷款，
对子公司、合营企业、联营企业投 对子公司、合营企业、联营企业投资，
资，投资交易性金融资产、可供出 投资交易性金融资产、可供出售金融
售金融资产、持有至到期投资等); 资产、持有至到期投资等);
3.提供财务资助; 3.提供财务资助;
4.提供担保(包含以公司资产、权益 4.提供对外担保;
为公司自身债务提供担保); 5.租入或者租出资产;
5.租入或者租出资产; 6.签订管理方面的合同(含委托经营、
6.签订管理方面的合同(含委托经 受托经营等);
营、受托经营等); 7.赠与或者受赠资产(受赠现金资产
7.赠与或者受赠资产(受赠现金资产 除外);
除外); 8.债权或者债务重组;
8.债权或者债务重组; 9.研究与开发项目的转移;
9.研究与开发项目的转移; 10.签订许可协议;
10.签订许可协议; 11.其他法律法规及规范性文件规
11.签订借款合同; 定、本章程或公司股东大会认定的其
12.其他法律法规及规范性文件规 他交易。
定、本章程或公司股东大会认定的 (二)审议批准公司与关联方发生的交
其他交易。 易(公司获赠现金资产和提供担保除
(二)审议批准公司与关联方发生的 外)金额低于3,000万元，或占比低于
交易(公司获赠现金资产和提供担保 公司最近一期经审计净资产绝对值
除外)金额低于3,000万元，或占比 5%的关联交易事项;
低于公司最近一期经审计净资产绝 (三)审议本章程第四十一条须经股东
对值5%的关联交易事项; 大会审议通过的对外担保事项以外
(三)审议本章程第四十一条须经股 的公司其他对外担保事项。
东大会审议通过的对外担保事项以 应由董事会审批的对外担保事项，必
外的公司其他对外担保事项。 须经全体董事的2/3以上人数通过方
应由董事会审批的对外担保事项， 可作出决议，其中公司对外提供财务
必须经全体董事的2/3以上人数通 资助，应当经出席董事会三分之二以
过方可作出决议，其中公司对外提 上的董事同意并作出决议。
供财务资助，应当经出席董事会三 (四)审议因公司自身债务需要提供
分之二以上的董事同意并作出决 的绝对金额在2亿元以上且低于最
议。 近一期经审计总资产的50%的资产
本条规定的属于董事会决策权限范 抵押、质押事项。
围的事项，董事会可以部分授权给 绝对金额在2亿元以下的资产抵押、
总经理决定，但法律、行政法规、 质押事项授权总经理办公会进行决
规范性文件或本章程有禁止性规定 策。
的除外。 本条规定的属于董事会决策权限范
本条规定的属于董事会决策权限范 围的事项，董事会可以部分授权给总
围的事项，如法律、行政法规、规 经理决定，但法律、行政法规、规范
范性文件等规定须提交股东大会审 性文件或本章程有禁止性规定的除
议通过的，按照有关规定执行。 外。
本条规定的属于董事会决策权限范
围的事项，如法律、行政法规、规范
性文件等规定须提交股东大会审议
通过的，按照有关规定执行。
董事会召开临时董事会会议可以采 董事会召开临时董事会会议可以采
取电话、电子邮件、信函和传真的 取直接送达、传真、电子邮件或其他
第一百一十七条 方式在会议召开3日前通知全体董 方式在会议召开3日前通知全体董
事。 事。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时
会议的，可以随时通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，但召集人应
当在会议上作出说明。
董事会应当对会议所议事项的决定 董事会应当对会议所议事项的决定
做成会议记录，出席会议的董事应 做成会议记录，出席会议的董事应当
第一百二十三条 当在会议记录上签名。 在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保 董事会会议记录作为公司档案保存，
存，保存期限不少于10年。 保存期限为10年。
经理、副总经理、财务总监、董事 总经理、副总经理、财务总监、董事
第一百二十八条 会秘书每届任期三年，连聘可以连 会秘书每届任期三年，连聘可以连
任。 任。
副总经理可以在任期届满以前提出
辞职。有关副总经理辞职的具体程序
和办法由副总经理与公司之间的劳
公司根据自身情况，在章程中应当 动合同规定。副总经理对总经理负
第一百三十三条 规定副总经理的任免程序、副总经 责，协助总经理开展工作，根据总经
理与总经理的关系，并可以规定副 理的指示负责分管工作，对总经理负
总经理的职权。 责并在职责范围内签发有关的业务
文件。
总经理不能履行职权时，副总经理可
受总经理委托代行总经理职权。
公司设监事会。监事会由3名监事
组成，监事会设主席1人，并可设 公司设监事会。监事会由3名监事组
副主席。监事会主席、副主席由全 成，监事会设主席1人，并可设副主
体监事过半数选举产生。 席。监事会主席、副主席由全体监事
监事会主席召集和主持监事会会 过半数选举产生。
议；监事会主席不能履行职务或者 监事会主席召集和主持监事会会议；
不履行职务的，由监事会副主席召 监事会主席不能履行职务或者不履
集和主持监事会会议；监事会副主 行职务的，由监事会副主席召集和主
第一百四十四条 席不能履行职务、不履行职务或者 持监事会会议；监事会副主席不能履
公司未设监事会副主席的，由半数 行职务、不履行职务或者公司未设监
以上监事共同推举一名监事召集和 事会副主席的，由半数以上监事共同
主持监事会会议。 推举一名监事召集和主持监事会会
监事会应当包括股东代表和适当比 议。
例的公司职工代表，其中职工代表 监事会中包括2名股东代表和1名公
的比例不低于1/3。监事会中的职工 司职工代表。监事会中的职工代表由
代表由公司职工通过职工代表大 公司职工通过职工代表大会、职工大
会、职工大会或者其他形式民主选 会或者其他形式民主选举产生。
举产生。
监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的证券发 （一）应当对董事会编制的证券发行
第一百四十五条 行文件和公司定期报告进行审核并 文件和公司定期报告进行审核并提
提出书面审核意见，说明董事会对 出书面审核意见，说明董事会对定期
定期报告的编制和审核程序是否符 报告的编制和审核程序是否符合法
合法律、行政法规、中国证监会和 律、行政法规、中国证监会和深圳证
深圳证券交易所的规定，报告的内 券交易所的规定，报告的内容是否能
容是否能够真实、准确、完整地反 够真实、准确、完整地反映公司的
映公司的实际情况，监事应当签署 实际情况，监事应当签署书面审核意
书面审核意见； 见；
（二）检查公司财务，监督董事、 （二）检查公司财务，监督董事、高
高级管理人员履行职责的合法合规 级管理人员履行职责的合法合规性，
性，行使公司章程规定的其他职权，行使公司章程规定的其他职权，维护
维护公司及股东的合法权益； 公司及股东的合法权益；
（三）对董事、高级管理人员执行 （三）对董事、高级管理人员执行公
公司职务的行为进行监督，对违反 司职务的行为进行监督，对违反法
法律、行政法规、本章程或者股东 律、行政法规、本章程或者股东大会
大会决议的董事、高级管理人员提 决议的董事、高级管理人员提出罢免
出罢免的建议； 的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行 （四）当董事、高级管理人员的行为
为损害公司的利益时，要求董事、 损害公司的利益时，要求董事、高级
高级管理人员予以纠正； 管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在 （五）提议召开临时股东大会，在董
董事会不履行《公司法》规定的召 事会不履行《公司法》规定的召集和
集和主持股东大会职责时召集和主 主持股东大会职责时召集和主持股
持股东大会； 东大会；
（六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十 （七）依照《公司法》的规定，对董
二条的规定，对董事、高级管理人 事、高级管理人员提起诉讼；
员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以
（八）发现公司经营情况异常，可 进行调查；必要时，可以聘请会计师
以进行调查；必要时，可以聘请会 事务所、律师事务所等专业机构协助
计师事务所、律师事务所等专业机 其工作，费用由公司承担。
构协助其工作，费用由公司承担。
监事会应当将所议事项的决定做成 监事会应当将所议事项的决定做成
会议记录，出席会议的监事应当在 会议记录，出席会议的监事应当在会
会议记录上签名。 议记录上签名。
第一百四十八条 监事有权要求在记录上对其在会议 监事有权要求在记录上对其在会议
上的发言作出某种说明性记载。监 上的发言作出某种说明性记载。监事
事会会议记录作为公司档案至少保 会会议记录作为公司档案保存10
存10年。 年。
公司在每一会计年度结束之日起四 公司在每一会计年度结束之日起四
个月内向中国证监会和证券交易所 个月内向中国证监会和证券交易所
报送年度财务会计报告，在每一会 报送年度财务会计报告，在每一会计
第一百五十一条 计年度前六个月结束之日起两个月 年度前六个月结束之日起两个月内
内向中国证监会派出机构和证券交 向中国证监会派出机构和证券交易
易所报送半年度财务会计报告，在 所报送半年度财务会计报告，在每一
每一会计年度前三个月和前九个月 会计年度前三个月和前九个月结束
结束之日起的一个月内向中国证监 之日起的一个月内向中国证监会派
会派出机构和证券交易所报送季度 出机构和证券交易所报送季度财务
财务会计报告，公司在每一会计年 会计报告。
度结束之日起4个月内编制年度报 上述财务会计报告按照有关法律、行
告。 政法规及部门规章的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行编
制。
公司召开董事会的会议通知，以专 公司召开董事会的会议通知，以直接
第一百六十七条 人送出、信函、传真、数据电文等 送达、传真、电子邮件或其他方式发
方式发出。 出。
公司召开监事会的会议通知，以专 公司召开监事会的会议通知，以直接
第一百六十八条 人送出、信函、传真、数据电文等 送达、传真、电子邮件或其他方式发
方式发出。 出。
公司通知以直接送达方式送出的，由
被送达人在送达回执上签名（或盖
章），被送达人签收日期为送达日期；
公司通知以专人送出的，由被送达 公司通知以邮件送出的，自交付邮局
人在送达回执上签名（或盖章）， 之日起第7个工作日为送达日期；公
被送达人签收日期为送达日期；公 司通知以公告方式送出的，第一次公
第一百六十九条 司通知以邮件送出的，自交付邮局 告刊登日为送达日期。公司通知以传
之日起第7个工作日为送达日期； 真方式送出的，以传真机记录的传真
公司通知以公告方式送出的，第一 发送时间为送达日期；公司通知以电
次公告刊登日为送达日期。 子邮件方式送出的，以电脑记录的电
子邮件发送时间为送达日期；公司通
知以电话方式送出的，以手机记录的
通话时间为送达日期。
公司指定《中国证券报》、《上海证
公司指定《中国证券报》、《上海 券报》、《证券时报》、《证券日报》
证券报》、《证券时报》等中国证 等中国证券监督管理委员会指定的
券监督管理委员会指定的披露上市 披露上市公司信息的报纸中至少一
第一百七十一条 公司信息的报纸以及巨潮资讯网 家报纸作为刊登公司公告和其他需
(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公 要披露信息的报刊。公司指定深圳证
司公告和其他需要披露信息的媒 券交易所网站和巨潮资讯网
体。 (http://www.cninfo.com.cn)作为刊登
公司公告和其他需要披露信息的网
站。
公司合并，应当由合并各方签订合 公司合并，应当由合并各方签订合并
并协议，并编制资产负债表及财产 协议，并编制资产负债表及财产清
清单。公司应当自作出合并决议之 单。公司应当自作出合并决议之日起
第一百七十三条 日起10日内通知债权人，并于30 10日内通知债权人，并于30日内在
日内在报刊上公告。 公司指定报刊上公告。
债权人自接到通知书之日起30日 债权人自接到通知书之日起30日
内，未接到通知书的自公告之日起 内，未接到通知书的自公告之日起
45日内，可以要求公司清偿债务或 45日内，可以要求公司清偿债务或
者提供相应的担保。 者提供相应的担保。
公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及 公司分立，应当编制资产负债表及财
第一百七十五条 财产清单。公司应当自作出分立决 产清单。公司应当自作出分立决议之
议之日起10日内通知债权人，并于 日起10日内通知债权人，并于30日
30日内在报刊上公告。 内在公司指定报刊上公告。
公司需要减少注册资本时，必须编 公司需要减少注册资本时，必须编制
制资产负债表及财产清单。 资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议 公司应当自作出减少注册资本决议
之日起10日内通知债权人，并于30 之日起10日内通知债权人，并于30
日内在报刊上公告。债权人自接到 日内在公司指定报刊上公告。债权人
第一百七十七条 通知书之日起30日内，未接到通知 自接到通知书之日起30日内，未接
书的自公告之日起45日内，有权要 到通知书的自公告之日起45日内，
求公司清偿债务或者提供相应的担 有权要求公司清偿债务或者提供相
保。 应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法 公司减资后的注册资本将不低于法
定的最低限额。 定的最低限额。
清算组应当自成立之日起10日内通 清算组应当自成立之日起10日内通
知债权人，并于60日内在报刊上公 知债权人，并于60日内在公司指定
告。债权人应当自接到通知书之日 报刊上公告。债权人应当自接到通知
起30日内，未接到通知书的自公告 书之日起30日内，未接到通知书的
之日起45日内，向清算组申报其债 自公告之日起45日内，向清算组申
第一百八十三条 权。 报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的 债权人申报债权，应当说明债权的有
有关事项，并提供证明材料。清算 关事项，并提供证明材料。清算组应
组应当对债权进行登记。 当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债 在申报债权期间，清算组不得对债权
权人进行清偿。 人进行清偿。
本次调整后的经营范围和修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2020年10月14日
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