证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2020-139
厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于为子公司申请融资授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》。该议案同意公司为控股子公司江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称“江西弘信”）申请融资授信提供担保，本次担保具体情况如下：
序号 被担保人 债权人 担保额度
1 江西弘信 工商银行或中国进出口银行 不超过人民币30,000万元
合计 不超过人民币30,000万元
注：公司本次将为江西弘信向工商银行（包括工行厦门分行和工行江西鹰潭分行组成的银团）或中国进出口银行厦门分行两家中其中一家提供担保。
本次担保尚未签署协议或相关文件, 公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。
本次担保事项尚需提交股东大会审议表决。本次授权担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：江西弘信柔性电子科技有限公司
统一社会信用代码：91360600MA38WDU78R
类型：其他有限责任公司
住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区智联大道2号
法定代表人：李奎
注册资本：10000万人民币
成立日期：2019年09月27日
经营期限：2019年09月27日至无固定期限
主营业务：新型仪表元器件的研发、设计、生产、销售；电子产品的研发、设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2、与本公司关系
系本公司的控股子公司。本公司持股90%，鹰潭丰进企业管理中心（有限合伙）持股10%。
3、江西弘信的主要财务指标
单位：人民币万元
项目/统计区间 2020年6月30日 2019年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 16,612 16,608
负债总额 1,646 1,652
其中：融资贷款总额 0 0
流动负债总额 1,646 1,652
净资产 14,966 14,956
项目/统计区间 2020年1-6月 2019年1-12月
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
营业利润 14 6,608
利润总额 14 6,608
净利润 10 4,956
三、担保协议的主要内容
针对本次担保事项，尚未签订相关担保协议或文件。
四、董事会意见及对公司的影响
1、提供担保的原因
公司为江西弘信提供担保，是为了满足其前期厂房装修、设备购置等大量资金需求，有利于推进江西弘信尽早顺利投产，实现公司的整体发展战略。
2、董事会意见
在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，董事会认为：上述被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控。公司作为控股股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。
3、提供反担保的情况
公司将要求江西弘信的其他股东按其持股比例提供相应反担保。
五、独立董事意见
为缓解子公司的资金压力，为子公司向金融机构提供担保，均是以解决子公司资金需求为出发点，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的相关规定, 不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。因此，同意《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露之日，公司及子公司承担担保责任的对外担保总额为人民币80,926.33万元，占公司2019年度经审计净资产的57.22%，均系公司为子公司提供的担保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
七、其他
此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议的独立意见。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
2020年10月13日
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