证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：XFHJ-2020-01
深圳市翔丰华科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第二届监事会第五次会议于2020年10月9日下午3:30以现场结合通讯表决方式在福建省永安市贡川镇水东工业园区38号福建翔丰华新能源材料有限公司会议室召开。会议通知已于2020年9月29日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1.审议并通过《关于公司增开募集资金专项账户的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1825号）核准，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司募集资金投资项目的情况及公司实际经营情况需要，公司拟增设两个募集资金专项账户，具体如下：
序号 户名 开户银行 银行账号
深圳市翔丰华科 中国银行股份有
1 技股份有限公司 限公司深圳水库 765374007979
新村支行
深圳市翔丰华科 招商银行股份有
2 技股份有限公司 限公司深圳南海 755935930010902
支行
董事会授权董事长全权办理与开立募集资金账户，以及签署公司、保荐机构、监管银行等之间的募集资金专户存储监管协议等相关事宜。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2.审议并通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度并提供担保的议案》
为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度人民币一亿元（大写人民币壹亿元整），其中流动资金贷款额度五千万元，银行承兑汇票额度五千万元。授信额度有效期限一年（起止日期以合同为准）。担保方式为:公司全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司提供最高额连带责任担保并以其持有的闽（2017）永安市不动产权第0005544号土地使用权提供抵押担保，公司以持有的未来两年内到期的“比亚迪”系客户的不低于实际放款金额两倍的应收账款提供质押担保。具体融资及年利率、担保事宜以公司与银行签署的相关授信、担保合同约定为准。并授权公司董事长在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股
表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
2020年10月9日
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