证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2020-108
深圳市奇信集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月10日召开第三届董事会第六十八会议和第三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<深圳市奇信集团股份有限公司章程>的议案》。由于公司控制权发生变更，同时根据《上市公司章程指引（2019年修订）》及相关法律法规的有关规定，结合公司的实际经营发展情况，公司董事会同意对《深圳市奇信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，形成与公司目前发展阶段相适用的《公司章程》，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。同时为保持公司相关制度的统一性与一致性，对公司其它基本管理制度进行同步修改。具体情况如下：
新章程 原章程
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
法》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》（以下简称《规范运作指引》）和其他
有关规定，制订本章程。
第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司。
根据《公司法》和《党章》规定，公司
设立中国共产党的组织（以下简称“党组
织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政
治核心作用，保障党和国家的方针、政策在
公司贯彻执行。公司应为党组织的活动提供
必要条件，推动党建工作制度化、规范化，
促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作
用。公司党组织按照上级党组织有关规定换
届选举，每届任期按上级党组织规定执行。
第八条 董事长或总裁（总经理）为公 第八条 董事长、总裁或执行总裁为公
司的法定代表人。 司的法定代表人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的执行总裁、高级副总裁、副总 员是指公司的执行总裁、高级副总裁、副总
裁、董事会秘书、财务负责人。 裁、董事会秘书、财务负责人。
公司根据《党章》、《公司法》和其他有
关规定，公司设立中国共产党的组织，建立
党的工作机构，配备党务工作人员，开展党
的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公
司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公
司预算，从公司管理费中列支。
第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将 理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将
其持有的本公司股票或者其他具有股权性质 其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，
的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出 或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收
后6个月内又买入，由此所得收益归本公司 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不
有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时 受6个月时间限制。
间限制（如违反上述规定的，公司董事会应
当收回其所得收益，并及时根据《规范运作
指引》披露相关内容）。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。
第三十六条 公司股东承担下列义务： 第三十六条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金； 纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不 （三）除法律、法规规定的情形外，不
得退股； 得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地
位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
利益的，应当对公司债务承担连带责任。 利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）发生下列情况之一时，持有、控 （五）法律、行政法规及本章程规定应
制上市公司5%以上股份的股东或者实际控 当承担的其他义务。
制人应当立即向公司报告并配合公司履行
信息披露义务：
1、相关股东持有、控制的公司5%以上
股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设
定信托或者被依法限制表决权；
2、相关股东或者实际控制人进入破产、
清算等状态；
3、相关股东或者实际控制人持股或者
控制公司的情况已发生或者拟发生较大变
化，实际控制人及其控制的其他企业从事与
公司相同或者相似业务的情况发生较大变
化；
4、相关股东或者实际控制人拟对公司
进行重大资产或者债务重组；
5、控股股东、实际控制人因涉嫌违法
违规被有权机关调查或者采取强制措施，或
者受到重大行政、刑事处罚的；
上述情形出现重大变化或者进展的，相
关股东或者实际控制人应当及时向公司报
告并由公司予以披露。实际控制人及其控制
的其他企业与公司发生同业竞争或者同业
竞争情况发生较大变化的，应当向公司报告
对公司的影响以及拟采取的解决措施等。
（六）法律、行政法规及本章程规定应
当承担的其他义务。
第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案 弥补亏损方案
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十条规定的担保 （十二）审议批准第四十条规定的担保
事项和第四十一条规定的交易事项； 事项和第四十一条规定的交易事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议下列对外提供财务资助事 （十六）审议下列对外提供财务资助事
项： 项：
1、被资助对象最近一期经审计的资产负 1、被资助对象最近一期经审计的资产负
债率超过70%； 债率超过70%；
2、单笔财务资助金额或者连续十二个月 2、单笔财务资助金额或者连续十二个月
内累计提供财务资助金额超过公司最近一期 内累计提供财务资助金额超过公司最近一期
经审计净资产10%的； 经审计净资产10%的；
公司不得为董事、监事、高级管理人员、 公司不得为董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其控股子公司等关 控股股东、实际控制人及其控股子公司等关
联人提供资金等财务资助。 联人提供资金等财务资助。
公司为持股比例不超过50%的控股子公 （十七）审议证券投资事项；
司、参股公司提供资金等财务资助的，该控 （十八）审批决定公司发生的金额在人
股子公司、参股公司的其他股东原则上应当 民币5,000万元以上的风险投资事项；
按出资比例提供同等条件的财务资助。如其 （十九）审议法律、行政法规、部门规
他股东未能以同等条件或者出资比例向公 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
司控股子公司或者参股公司提供财务资助 事项。
的，应当向公司说明原因并由公司按照《规 上述股东大会的职权不得通过授权的形
范运作指引》要求披露公司已要求上述其他 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
股东采取的反担保等措施。
公司为其控股子公司、参股公司提供资
金等财务资助，且该控股子公司、参股公司
的其他参股股东中一个或者多个为公司的
控股股东、实际控制人及其关联人的，该关
联股东应当按出资比例提供同等条件的财
务资助。如该关联股东未能以同等条件或者
出资比例向公司控股子公司或者参股公司
提供财务资助的，上述对外财务资助事项应
提交股东大会审议，与该事项有关联关系的
股东应当回避表决。
上述财务资助包括：
（1）在主营业务范围外以实物资产、
无形资产等方式对外提供资助；
（2）为他人承担费用；
（3）无偿提供资产使用权或者收取资
产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（4）支付预付款比例明显高于同行业
一般水平；
（5）深圳证券交易所认定的其他构成
实质性财务资助的行为。
（十七）审议证券投资事项；
（十八）审批决定公司发生的金额在人
民币5,000万元以上的风险投资事项；
（十九）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容以及为使 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
事发表意见的，发布股东大会通知或补充通 的意见及理由。
知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的，应当
股东大会应当设置会场，以现场会议形 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
式召开，同时应当以网络投票的方式为股东 的表决时间及表决程序。股东大会网络或其
参加股东大会提供便利，股东通过上述方式 他方式投票的开始时间，不得早于现场股东
参加股东大会的，均视为出席。股东大会采 大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场
用网络或其他方式的，应当在股东大会通知 股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不
中明确载明网络或其他方式的表决时间及表 得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
决程序。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，
不多于7个工作日。股权登记日一旦确认， 不得变更。
不得变更。
第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副
数以上董事共同推举的副董事长主持；两名 董事长履行职务；副董事长不能履行职务或
副董事长均不能履行职务或者不履行职务 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
的，由半数以上董事共同推举的一名董事主 的一名董事主持。
持；未推选出会议主持的，出席会议的股东 监事会自行召集的股东大会，由监事会
可以选举一人主持；如果因任何理由，股东 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
无法选举主持，应当由出席会议的持有最多 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
表决权股份的股东（包括股东代理人）主持。监事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会 股东自行召集的股东大会，由召集人推
主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 举代表主持。
行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 召开股东大会时，会议主持人违反议事
监事主持。 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
股东自行召集的股东大会，由召集人推 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
举代表主持。 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
召开股东大会时，会议主持人违反议事 会。
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。股东大会审 权，每一股份享有一票表决权。股东大会审
议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
应当及时公开披露。 应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
公司董事会、独立董事、持有1%以上有 公司董事会、独立董事和符合相关规定
表决权股份的股东等符合相关规定条件的主 条件的股东可以公开征集股东投票权。征集
体可以作为征集人公开征集股东投票权人自 股东投票权应当向被征集人充分披露具体投
行或者委托证券公司、证券服务机构，公开 票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
请求上市公司股东委托其代为出席股东大 方式征集股东投票权。公司不得对征集投票
会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。权提出最低持股比例限制。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
第九十五条 公司董事为自然人，有下 第九十五条 公司董事为自然人，有下列
列情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被 处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产 事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产
负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾3年； 完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照之日起未逾3年； 照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿； 清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会处以证券市场禁入
措施，期限未满的； 处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合 （七）法律、行政法规或部门规章规定
担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 的其他内容。
期限尚未届满； 违反本条规定选举、委派董事的，该选
（八）法律、行政法规、部门规章和证 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
券交易所规则规定的其他内容。 现本条情形的，公司解除其职务。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条情形的，公司解除其职务。
第九十六条 董事由股东大会选举或更 第九十六条 董事由股东大会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职
务。董事每届任期不得超过三年，任期届满 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
可连选连任。
第一百零六条 董事会由9名董事组 第一百零六条 董事会由7名董事组成，
成，其中独立董事3名，设董事长1名，副 其中独立董事3人，设董事长1人，副董事
董事长2名。 长2人。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案； 的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会
秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司 秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司
执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责 执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责
人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项； 惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检 （十五）听取公司总裁的工作汇报并检
查总裁的工作； 查总裁的工作；
（十六）制订公司利润分配政策的调整 （十六）制订公司利润分配政策的调整
方案； 方案；
（十七）法律、行政法规、部门规章或 （十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略委员 公司董事会设立审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门 会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门
委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会
授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士。董事会负责 员会的召集人为会计专业人士。董事会负责
制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
的运作。 的运作。
董事会决定公司重大事项时，应事先听
取公司党组织的意见。
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、关联交易的权限，建立严格的审查和决 项、关联交易的权限，建立严格的审查和决
策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、
专业人员进行评审，并报股东大会批准。 专业人员进行评审，并报股东大会批准。
（一）公司与关联自然人发生的交易（公 （一）公司与关联自然人发生的交易（公
司获赠现金资产和被提供担保除外）金额达 司获赠现金资产和被提供担保除外）金额达
到下列标准的关联交易事项： 到下列标准的关联交易事项：
1、公司与关联自然人发生的交易（公司 1、公司与关联自然人发生的交易（公司
获赠现金资产和被提供担保除外）金额在30 获赠现金资产和被提供担保除外）金额在30
万元以上的关联交易；与关联法人发生的交 万元以上的关联交易；与关联法人发生的交
易金额在300万元以上，且占公司最近一期 易金额在300万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交 经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，
易，应经董事会审议批准。 应经董事会审议批准。
2、公司与关联人发生的交易（公司获赠 2、公司与关联人发生的交易（公司获赠
现金资产和被提供担保除外）金额在3,000 现金资产和被提供担保除外）金额在3,000
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会 绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会
审议。 审议。
3、公司与关联人之间进行的衍生品关 （二）审批决定公司发生的在下列额度
联交易应当提交股东大会审议。 内的对外投资（包括委托理财、委托贷款、
（二）审批决定公司发生的在下列额度 对子公司投资等，不含证券投资、风险投资）、
内的对外投资（包括委托理财、委托贷款、 资产抵押和质押、融资及其他交易事项的决
对子公司投资等，不含证券投资、风险投资）、策权限如下：
资产抵押和质押及其他交易事项的决策权限 1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的
如下： 资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的高者为准）低于公司最近一期经审计总资产
资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 的50%；
高者为准）低于公司最近一期经审计总资产 2、交易标的（如股权）在最近一个会计
的50%； 年度相关的营业收入低于公司最近一个会计
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或绝对金额低于
年度相关的营业收入低于公司最近一个会计 5,000万元人民币；
年度经审计营业收入的50%，或绝对金额低 3、交易标的（如股权）在最近一个会计
于5,000万元人民币； 年度相关的净利润低于公司最近一个会计年
3、交易标的（如股权）在最近一个会计度经审计净利润的50%，或绝对金额低于500
年度相关的净利润低于公司最近一个会计年 万元人民币；
度经审计净利润的50%，或绝对金额低于500 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
万元人民币； 低于公司最近一期经审计净资产的50%，或绝
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）对金额低于5,000万元人民币；
低于公司最近一期经审计净资产的50%，或 5、交易产生的利润低于公司最近一个会
绝对金额低于5,000万元人民币； 计年度经审计净利润的50%，或绝对金额低于
5、交易产生的利润低于公司最近一个会500万元人民币。
计年度经审计净利润的50%，或绝对金额低 （三）审批决定公司一年内购买、出售
于500万元人民币。 资产（以资产总额和成交金额中的较高者为
（三）审批决定公司一年内购买、出售 计算标准）低于最近一期经审计总资产30%
资产（以资产总额和成交金额中的较高者为 的事项。
计算标准）低于最近一期经审计总资产30% （四）审批决定公司发生的金额低于人
的事项。 民币5,000万元的风险投资事项。
（四）审批决定公司发生的金额低于人 （五）公司进行证券投资，应经董事会
民币5,000万元的风险投资事项。 审议通过后提交股东大会审议，并应取得全
（五）公司证券投资总额占公司最近一 体董事三分之二以上和独立董事三分之二以
期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 上同意。
1000万元人民币的，应当在投资之前经董事 （六）审批决定公司发生的总额低于公
会审议；公司证券投资总额占公司最近一期 司最近一个会计年度经审计总资产绝对值
经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000 50%的借款或银行授信事项。
万元人民币的应当提交股东大会审议。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
（六）审批决定公司发生的总额低于公 值计算。
司最近一个会计年度经审计总资产绝对值 除非另有说明，公司在连续十二个月内
50%的借款、银行授信等事项。 发生与交易标的相关的同类交易，应当按照
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 累计计算的原则适用上述规定，已按照上述
值计算。 规定履行相关审议程的，不再纳入累计计算
除非另有说明，公司在连续十二个月内 范围。
发生与交易标的相关的同类交易，应当按照 上述购买、出售的资产不含购买原材料、
累计计算的原则适用上述规定，已按照上述 经营性土地等资产，以及出售商品房等与日
规定履行相关审议程的，不再纳入累计计算 常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
范围。 出售此类资产的，仍包含在内。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、 （七）公司对外担保遵守以下规定：
经营性土地等资产，以及出售商品房等与日 1、公司对外担保必须经董事会或股东大
常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、会审议。除按本章程规定须提交股东大会审
出售此类资产的，仍包含在内。 议批准之外的对外担保事项，董事会有权审
（七）公司对外担保遵守以下规定： 批。
1、公司对外担保必须经董事会或股东大 2、董事会审议担保事项时，应经出席董
会审议。除按本章程规定须提交股东大会审 事会会议的2/3以上董事审议同意并经全体
议批准之外的对外担保事项，董事会有权审 独立董事2/3以上同意。
批。 3、公司董事会或股东大会审议批准的对
2、董事会审议担保事项时，应经出席董外担保，应当及时披露董事会或股东大会决
事会会议的2/3以上董事审议同意并经全体 议、截止信息披露日公司及其控股子公司对
独立董事2/3以上同意。 外担保总额、公司对控股子公司提供担保的
3、公司董事会或股东大会审议批准的对总额。
外担保，应当及时披露董事会或股东大会决 如属于在上述授权范围内，但法律、法
议、截止信息披露日公司及其控股子公司对 规规定或董事会认为有必要须报股东大会批
外担保总额、公司对控股子公司提供担保的 准的事项，则应提交股东大会审议。
总额。
如属于在上述授权范围内，但法律、法
规规定或董事会认为有必要须报股东大会批
准的事项，则应提交股东大会审议。
第一百一十三条 董事长不能履行职务 第一百一十三条 董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；
举的副董事长履行职务；两名副董事长均不 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 由半数以上董事共同推举一名董事履行职
董事共同推举一名董事履行职务。 务。
第一百七十条 公司指定证券时报等符 第一百七十条 公司指定证券时报等、
合中国证监会规定条件的媒体、巨潮资讯网 巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体 信息的媒体。
第一百七十二条 公司合并，应当由合 第一百七十二条 公司合并，应当由合
并各方签订合并协议，并编制资产负债表及 并各方签订合并协议，并编制资产负债表及
财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 财产清单。公司应当自作出合并决议之日起
10日内通知债权人，并于30日内在证券时 10日内通知债权人，并于30日内在证券时报
报等符合中国证监会规定条件的媒体、巨潮 等证监会指定的法定信息披露媒体、巨潮资
资讯网上公告。债权人自接到通知书之日起 讯网上公告。债权人自接到通知书之日起30
30日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，
日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担
的担保。 保。
第一百七十四条 公司分立，其财产作 第一百七十四条 公司分立，其财产作
相应的分割。 相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产 司分立，应当编制资产负债表及财产清
清单。公司应当自作出分立决议之日起10 单。公司应当自作出分立决议之日起10日内
日内通知债权人，并于30日内在证券时报等 通知债权人，并于30日内在证券时报等证监
符合中国证监会规定条件的媒体、巨潮资讯 会指定的法定信息披露媒体、巨潮资讯网上
网上公告。 公告。
第一百七十六条 公司需要减少注册 第一百七十六条 公司需要减少注册资
资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日 公司应当自作出减少注册资本决议之日
起10日内通知债权人，并于30日内在证券 起10日内通知债权人，并于30日内在证券
时报等符合中国证监会规定条件的媒体、巨 时报等证监会指定的法定信息披露媒体、巨
潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日 潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日
起30日内，未接到通知书的自公告之日起 起30日内，未接到通知书的自公告之日起45
45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
应的担保。 的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的 公司减资后的注册资本将不低于法定的
最低限额。 最低限额。
第一百八十二条 清算组应当自成立之 第一百八十二条 清算组应当自成立之
日起10日内通知债权人，并于60日内在证 日起10日内通知债权人，并于60日内在证
券时报等符合中国证监会规定条件的媒体、 券时报等证监会指定的法定信息披露媒体、
巨潮资讯网上公告。债权人应当自接到通知 巨潮资讯网上公告。债权人应当自接到通知
书之日起30日内，未接到通知书的自公告之 书之日起30日内，未接到通知书的自公告之
日起45日内，向清算组申报其债权。 日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关 债权人申报债权，应当说明债权的有关
事项，并提供证明材料。清算组应当对债权 事项，并提供证明材料。清算组应当对债权
进行登记。 进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人 在申报债权期间，清算组不得对债权人
进行清偿。 进行清偿。
拟修订的《深圳市奇信集团股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网。
本次关于修订公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2020年10月10日
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