证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2020-072
大参林医药集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次董事会无反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2020年10月5日以邮件形式发出，于2020年10月9日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司于2020年9月29日召开职工代表大会，就拟实施公司2020年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。
为进一步完善公司治理结构，充分调动公司员工的积极性与创造性，有效结合股东利益、公司利益与员工利益，促进公司长期健全发展，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需股东大会审议通过。
2、审议通过《关于<大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司员工持股计划管理办法》）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2020年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权对《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》、《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》作出解释；
（5）授权对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（6）授权变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（7）授权签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；
（8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
（9）授权办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
此议案尚需股东大会审议通过。
4、审议通过《关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案》
根据公司经营需要，公司董事会同意对公司经营范围增加“跨境电商电子商务服务”经营项目；同意对《公司章程》相应进行调整，除此之外，《公司章程》其他条款保持不变，经营范围具体以工商登记部门核准登记为准；提请股东大会授权经营层办理《公司章程》修订的相关手续（包括但不限于办理工商变更登记备案手续）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章程>的公告》，公告编号：2020-074）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需股东大会审议通过。
5、审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2020年10月26日召开2020年第四次临时股东大会。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-075）。
特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》；
2、《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
3、《大参林医药集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议事项
的独立意见》。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2020 年10月9日
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