证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2020-004
上海凯赛生物技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）于2020年10月9日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
凯赛生物首次公开发行不超过4,166.8198万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2020年6月5日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并于2020年7月10日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1439号文注册同意。
公司已完成首次公开发行并于2020年8月12日在上海证券交易所科创板上市，本次发行后，公司总股本由37,501.3778万股增加至41,668.1976万股，注册资本
由人民币37,501.3778万元增加至41,668.1976万元，公司类型由“其他股份有限
公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
同时，公司拟对《公司章程》涉及的上市情况、注册资本、股份总数及其他与公司治理相关的条款进行相应的修订，并提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次工商变更、备案登记等相关手续。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
公司于2019年10月21日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定首次公开发行A股股票并在科创板上市后适用的议案》（以下简称“《章程（草案）》”），该《章程（草案）》自公司股票上市后正式生效。
鉴于公司已在上海证券交易所科创板挂牌上市，为进一步完善公司治理结构，更 好地促进公司规范运作，结合公司上市情况，公司拟对《章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。
具体修订内容如下：序号 修改前 修改后
1 目 录 目 录
… …
第六章 总经理及其他高级管理人员……4 第六章 总裁及其他高级管理人员……4
2 第三条 公司于【】年【】月【】日经上 第三条 公司于2020年6月5日经上海
海证券交易所审核同意、于【】年【】月 证券交易所审核同意、于2020年7月
【】日经中国证券监督管理委员会（以下 10日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）注册，首次向社会 简称“中国证监会”）注册，首次向社
公众发行人民币普通股【】万股，于【】 会公众发行人民币普通股4,166.8198万
年【】月【】日在上海证券交易所科创板 股，于2020年8月12日在上海证券交
上市。 易所科创板上市。
3 第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币
元。 41,668.1976万元。
4 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东、股东与股东之间权利义务关系的具
束力的文件，对公司、股东、董事、监 有法律约束力的文件，对公司、股东、
事、总经理和其他高级管理人员具有法律 董事、监事、总裁和其他高级管理人员
约束力的文件。依据本章程，股东可以起 具有法律约束力的文件。依据本章程，
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
总经理和其他高级管理人员，股东可以起 董事、监事、总裁和其他高级管理人
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
事、总经理和其他高级管理人员。 股东、董事、监事、总裁和其他高级管
第十一条 本章程所称其他高级管理 理人员。
人员是指公司的副总、董事会秘书、财务 第十一条 本章程所称其他高级管理
总监和董事会任命的其他人员。 人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务总监和董事会任命的其他人员。
5 第十九条 公司的股份总数为【】万股， 第十九条 公司的股份总数为
均为人民币普通股。 41,668.1976万股，均为人民币普通
股。
6 第六十五条 股东大会召开时，本公司 第六十五条 股东大会召开时，本公司
全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 全体董事、监事和董事会秘书应当出席
议，总经理和其他高级管理人员应当列席 会议，总裁和其他高级管理人员应当列
会议。 席会议。
7 第六十九条 董事、监事、总经理和其 第六十九条 董事、监事、总裁和其他
他高级管理人员在股东大会上就股东的质 高级管理人员在股东大会上就股东的质
询和建议作出解释和说明。 询和建议作出解释和说明。
8 第七十一条 股东大会应有会议记录， 第七十一条 股东大会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 由董事会秘书负责。会议记录记载以下
容： 内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓 （一）会议时间、地点、议程和召集人
名或名称； 姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的 （二）会议主持人以及出席或列席会议
董事、监事、总经理和其他高级管理人员 的董事、监事、总裁和其他高级管理人
姓名； 员姓名；
9 第八十条 除公司处于危机等特殊情 第八十条 除公司处于危机等特殊情
况外，非经股东大会以特别决议批准，公 况外，非经股东大会以特别决议批准，
司将不与董事、总经理和其他高级管理人 公司将不与董事、总裁和其他高级管理
员以外的人订立将公司全部或者重要业务 人员以外的人订立将公司全部或者重要
的管理交予该人负责的合同。 业务的管理交予该人负责的合同。
10 第九十六条 … 第九十六条 …
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 董事可以由总裁或者其他高级管理人员
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董 员职务的董事以及由职工代表担任的董
事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
11 第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职权：
… …
（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘 （十）根据董事长的提名，聘任或者解
公司总经理、董事会秘书；根据总经理的 聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的
提名，聘任或者解聘公司副总、财务总监 提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 总监等高级管理人员，并决定其报酬事
惩事项； 项和奖惩事项；
… …
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检 （十四）听取公司总裁的工作汇报并检
查总经理的工作； 查总裁的工作；
12 第一百二十三条 董事会会议记录包括以 第一百二十三条 董事会会议记录包括以
下内容： 下内容：
… …
（五）每一决议事项的表决方式和结果 （五）每一决议事项的表决方式和结果
（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票 （表决结果应载明同意、反对或弃权的
数）。 票数）。
13 第六章总经理及其它高级管理人员 第六章 总裁及其他高级管理人员
第一百二十四条公司设总经理1名，由董 第一百二十四条公司设总裁1名，由董
事会聘任或者解聘。 事会聘任或者解聘。
公司设副总若干名，由董事会聘任或解 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或
聘。 解聘。
公司总经理、副总、财务总监、董事会秘 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会
书或董事会认定的其他人员为公司高级管 秘书或董事会认定的其他人员为公司高
理人员。 级管理人员。
… …
第一百二十七条总经理、副总每届任期三 第一百二十七条总裁、副总裁每届任期
年，连聘可以连任。 三年，连聘可以连任。
第一百二十八条总经理对董事会负责，行 第一百二十八条总裁对董事会负责，行
使下列职权： 使下列职权：
… …
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总、财务总监； 总裁、财务总监；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任 （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘
或者解聘以外的负责管理人员； 任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程和董事会授予的其他职权。 （八）本章程和董事会授予的其他职
总经理列席董事会会议。 权。
第一百二十九条 总经理应制订总经 总裁列席董事会会议。
理工作细则，报董事会批准后实施。 第一百二十九条 总裁应制订总裁
第一百三十条 总经理工作细则包括下列 工作细则，报董事会批准后实施。
内容： 第一百三十条 总裁工作细则包括下列内
（一）总经理会议召开的条件、程序和参 容：
加的人员； （一）总裁会议召开的条件、程序和参
（二）总经理及其他高级管理人员各自具 加的人员；
体的职责及其分工； （二）总裁及其他高级管理人员各自具
（三）公司资金、资产运用，签订重大合 体的职责及其分工；
同的权限，以及向董事会、监事会的报告 （三）公司资金、资产运用，签订重大
制度； 合同的权限，以及向董事会、监事会的
（四）董事会认为必要的其他事项。 报告制度；
第一百三十一条 总经理可以在任期 （四）董事会认为必要的其他事项。
届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具 第一百三十一条 总裁可以在任期
体程序和办法由总经理与公司之间的劳动 届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具
合同规定。 体程序和办法由总裁与公司之间的劳动
第一百三十二条 副总协助总经理工 合同规定。
作，总经理因故不能履行职责时，应报董 第一百三十二条 副总裁协助总裁
事会批准，指定一名副总代理。 工作，总裁因故不能履行职责时，应报
董事会批准，指定一名副总裁代理。
14 第一百七十条 公司指定【】为刊登公司 第一百七十条 公司指定符合中国证监会
公告和其他需要披露信息的媒体。 规定条件的信息披露媒体及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公
司公告和其他需要披露信息的媒体。
15 本章程由股东大会决议通过，于公司首次 本章程自公司股东大会审议通过之日起
公开发行股票完成后施行。 生效并施行。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更以相关部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司
董 事 会
2020年10月10日
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