证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2020-118
山东金城医药集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金城方略医药科技有限公司（以下简称“金城方略”），拟出资10,000万元对外投资设立全资子公司山东金城医药研究院有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“金城医药研究院”）。
2020年9月29日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，同意金城方略使用自有资金10,000万元设立全资子公司金城医药研究院。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：山东金城医药研究院有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：山东省淄博市经济开发区苏袁路468号12号楼
法定代表人：赵叶青
注册资本：10000万元
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资，占注册资本100%。
以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
金城方略投资设立金城医药研究院，是从公司整体发展战略出发，旨在打造拥有产业链优势的特色原料药、高端仿制药、改良型新药、创新药的医药技术创新平台，在抗感染、抗病毒、妇科等领域培育具有行业知名的核心技术及优质产品，提升企业综合竞争力。同时，通过整合内外部优质研发资源，将金城医药研究院建设成为国内一流、国际领先的新型药物研发中心。
（二）投资的风险
金城医药研究院成立后主要从事医药研发相关工作，可能会面临管理风险、政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，有利于整合公司内外部研发资源，打造更加具有竞争优势的研发平台，为公司发展提供新的动力，符合公司及全体股东利益。本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2020年9月29日
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