股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2020-032
大唐华银电力股份有限公司董事会
2020年第5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2020
年9月21日发出书面会议通知，2020年9月29日以通讯表决
方式召开本年度第5次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、
刘全成、刘睿湘、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘
建龙、罗建军共10人参加了会议，董事李震宇因故未参加本次
会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审
议并通过了如下议案：
一、关于更换公司董事长的议案
因工作需要，任维先生不再担任公司董事长，公司董事会
选举彭勇先生担任公司董事长。
经回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会
委员的议案
公司2019年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会
对因工作变动的董事及到期的独立董事进行了变更，根据《公司
章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对战
略委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整，调整结果如下：
1、战略委员会：彭勇（主任委员）、刘智辉、谢里；
2.薪酬与考核委员会：彭建刚（主任委员）、刘冬来、
刘全成。
同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2020年9月30日
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