证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2020-097
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知》，公司第三届董事会第二十五次会议于2020年9月27日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
【详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号（2020-099）】
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
【详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号2020-100）】
（三）审议通过《关于重新签署公司前次募投项目募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
因公司保荐机构已从原“华创证券有限责任公司”变更为“海通证券股份有限公司。”故对公司IPO募投项目募集资金专户重新签署三方监管协议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。【详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于公司更换保荐机构及就首次公开发行股票募集资金三方监管协议重新签订的公告》（公告编号2020-101）】
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议；
第三届董事会第二十五次会议独立董事之独立意见。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2020年9月28日
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