证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2020-011
重庆顺博铝合金股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：顺博合金，证券代码：002996）第三届监事会第七次会议于2020年9月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年9月16日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席会议的为监事张力，合计1人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：
(一)审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
公司监事会认为，本次公司对控股子公司顺博合金江苏有限公司增资暨关联交易事项，具有必要性和可行性，关联交易定价方式公平、价格公允，表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
(二)审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司顺博铝合金湖北有限公司增资的议案》
公司监事会认为，公司本次使用募集资金对全资子公司顺博铝合金湖北有限公司增资，有利于加快募投项目的建设，推进湖北顺博的顺利运营，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增资事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
(三)审议通过了《关于<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
本议案尚需经公司股东大会审议表决。
三、备查文件目录
《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
监事会
2020年9月25日
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