证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2020-041
柳州钢铁股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年9月15日以书面形式发出通知，于2020年9月25日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的提案
详见同日于上海证券交易所披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-042）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
根据《公司章程》规定，定于2020年10月14日（星期三）召开“2020年第二次临时股东大会”，第七届董事会第十八次会议拟提交公司股东大会审议的提案如下：
1.审议修订《公司章程》的提案
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2020年9月26日
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