证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2020－065
浙江菲达环保科技股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2020年9月18日以E-mail等形式发出通知，于2020年9月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》。
内容详见同期披露的临2020-066号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易计划的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事吴东明、吴黎明、罗水源、张伟明回避了本议案的表决。
二、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
内容详见同期披露的临2020-067号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2020年9月26日
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