证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2020－063
铜陵有色金属集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间为：2020年9月18日下午14:30。
网络投票时间为：2020年9月18日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月18日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年9月18日（星期五）9∶15至15∶00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。
（3）召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长杨军。
（6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份4,916,918,914股，占上市公司总股份的46.7098％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,856,555,664股，占上市公司总股份的36.6365％。通过网络投票的股东35人，代表股份1,060,363,250股，占上市公司总股份的10.0732％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份1,071,172,450股，占上市公司总股份的10.1759％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,809,200股，占上市公司总股份的0.1027％。通过网络投票的股东35人，代表股份1,060,363,250股，占上市公司总股份的10.0732％。
（3）其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
2、会议审议情况：
（1）审议通过了《公司关于为子公司提供担保的议案》；
总表决情况：同意4,915,691,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750％；反对1,227,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,069,944,850 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8854％；反对1,227,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（2）审议通过了《公司关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》；
总表决情况：同意4,916,416,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对502,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,669,850 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531％；反对502,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（3）逐项审议通过了《公司关于分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司至创业板上市方案的议案》；
○1 上市地点
总表决情况：同意4,916,390,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对507,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,644,050 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507％；反对507,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0474％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0019％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
○2 发行股票种类
总表决情况：同意4,916,411,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对507,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,664,850 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9526％；反对507,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
○3 股票面值
总表决情况：同意4,916,416,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对502,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,669,850 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531％；反对502,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
○4 发行对象
总表决情况：同意4,916,367,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对551,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,621,150 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9485％；反对551,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
○5 发行上市时间
总表决情况：同意4,916,410,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对501,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,664,050 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9525％；反对501,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
○6 发行方式
总表决情况：同意4,916,411,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对507,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,664,850 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9526％；反对507,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
○7 发行数量
总表决情况：同意4,916,417,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对501,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,670,650 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9532％；反对501,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
○8 定价方式
总表决情况：同意4,916,416,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对502,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,669,750 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531％；反对502,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
○9 发行时实施战略配售
总表决情况：同意4,916,417,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对501,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,670,650 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9532％；反对501,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
○10募集资金用途
总表决情况：同意4,916,416,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898%；反对502,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,070,669,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531%；反对502,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
○11承销方式
总表决情况：同意4,916,417,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对501,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,670,650 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9532％；反对501,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（4）审议通过了《<公司关于分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》；
总表决情况：同意 4,916,417,114 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对501,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,670,650 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9532％；反对501,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（5）审议通过了《公司关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》；
总表决情况：同意4,916,417,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对501,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,670,650 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9532％；反对501,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（6）审议通过了《公司关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；
总表决情况：同意4,916,417,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对501,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,670,650 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9532％；反对501,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（7）审议通过了《公司关于保持独立性及持续经营能力的议案》；
总表决情况：同意4,916,417,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对501,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,670,650 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9532％；反对501,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（8）审议通过了《公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；
总表决情况：同意4,916,417,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对501,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,670,650 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9532％；反对501,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（9）审议通过了《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
总表决情况：同意 4,916,416,214 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对502,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,669,750 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531％；反对502,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（10）审议通过了《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；
总表决情况：同意 4,916,416,314 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对502,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,070,669,850 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531％；反对502,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（11）审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案》；
总表决情况：同意4,916,416,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对501,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,070,669,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531％；反对501,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0468％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十八日
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