证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-066
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事均亲自出席本次监事会。
? 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
? 本次监事会全部议案已获通过。
一、监事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月10日以电子方式发出第三届监事会第十六次会议通知，会议于2020年9月15日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杜红阳先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
截至2020年9月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,362.47万元，其中公司以自有资金预先投入医用耗材集约化运营服务项目资金510.38万元；公司以自有资金预先投入研发办公大楼及仓储建设项目1852.09万元。以上预先投入的自筹资金合计2,362.47万元将从募集资金中置换出来。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）011307号）鉴证。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-067）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，公司归还前次非公开发行的“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”2亿元暂时补充流动资金的闲置募集资金后，公司拟使用前次及本次募集资金合计不超过4亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审批通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于归还前次暂时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-068）。
（三）审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》
经2020年4月29日公司第三届董事会第二十二次会议审议并提交2020年5月20日公司2019年度股东大会审议通过，公司2019年度利润分配方案为：公司以股权登记日登记的总股本205,143,709股扣减不参与利润分配的回购股份
6,802,839股，即198,340,870股为基数，每10股派发现金0.80元（含税）。公司
2019年度权益分派股权登记日为2020年6月17日，除权除息日为2020年6月18日，
2019年度权益分派工作已经完成。
根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
根据上述公式，2019年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格应调整为：
P＝P0-V=8.30-0.08=8.22元/股
2019年限制性股票激励计划预留权益授予部分的回购价格应调整为：
P＝P0-V=8.35-0.08=8.27元/股
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号：2020-069）。
（四）审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象张奕等4人因离职等原因已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2019年第五次临时股东大会的授权，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的117,000股限制性股票进行回购注销处理。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号：2020-070）。
（五）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》
董事会认为公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第一个限售期已届满，相应的解除限售条件已经成就，并根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，同意公司在第一个限售期届满后按照本激励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计115人，本次可解除限售限制性股票占授予限制性股票总数的比例为24.42%，数量为1,231,882股，占目前公司股本总额的0.60%。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的公告》(公告编号：2020-072）。
二、备查文件
《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司监事会
2020年9月16日
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