证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2020-096
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2020年9月14日(星期一)下午14：45；
（2）网络投票时间：2020年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2020年9月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020年9月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长李文基先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权股份总数562,891,481股，占公司有表决权股份总数的42.4055%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份总数559,759,481股，占本公司有表决权股份总数的42.1696%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表有表决权股份总数为3,132,000股，占本公司有表决权股份总数的0.2359%。
3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份4,216,024股，占本公司有表决权股份总数的0.3176%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,084,024股，占本公司有表决权股份总数的0.0817%。
通过网络投票的中小股东8人，代表股份3,132,000股，占本公司有表决权股份总数的0.2359%。
公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意206,268,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%；反对203,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0987%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,012,224股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.1661%；反对203,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.8339%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
出席会议的关联股东珠海航空城发展集团有限公司为公司控股股东，持有公司有表决权股份356,418,981股，对该议案已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：武嘉欣律师、方诗雨律师
3、结论性意见：公司2020年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2020年9月15日
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