证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-113
烟台中宠食品股份有限公司
关于提供财务资助暨关联交易追认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开
了第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过《关于提供财务资助暨关联交易
事项进行追认的议案》。2020年2月公司以自有资金向关联方杭州领先宠物食
品有限公司（以下简称“杭州领先”）提供财务资助280万元，公司董事会同意
对上述关联交易事项进行追认。
一、财务资助暨关联交易概述
杭州领先既是公司的参股子公司，又是公司国内重要的销售渠道，与公司拥
有良好的合作关系，由于国内宠物食品市场已步入快速发展阶段，市场开拓需要
大量资金投入，杭州领先出现短期资金周转不良情形。出于促进公司国内市场建
设的考虑，公司以自有资金向杭州领先提供借款，2020年2月17日，公司与杭
州领先签订《借款协议》，约定借款金额为人民币280万元，期限从2020年2
月17日起至2020年6月30日止，双方约定借款年利率为5.22%。2020年6月
19日，公司全部收回对杭州领先的借款本金及利息共计人民币284.83万元。
二、被财务资助对象基本情况
1、公司名称：杭州领先宠物食品有限公司
2、统一社会信用代码：91330205MA2CJJ111C
3、法定代表人：周永健
4、注册资本：500万人民币
5、成立日期：2018年08月29日
6、主营业务：网络技术、宠物用品的技术研发、技术咨询、技术服务；宠
物用品、宠物饲料、宠物玩具、工艺品的批发及网上销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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7、控股股东及实际控制人：杭州青梅网络科技有限公司持有杭州领先60%
的股权，为其控股股东；周永健通过杭州青梅网络科技有限公司控制杭州领先
60%的股权，为其实际控制人。
8、最近一年主要财务指标
单位：万元
项目 2019.12.31 项目 2019年度
资产总额 159.18 营业收入 317.18
负债总额 125.05 净利润 -434.79
所有者权益 34.13
注：以上数据未经审计。
杭州领先为中宠股份参股子公司，持股比例为40%，因此杭州领先为公司关
联方，此次交易属于关联交易，杭州领先资信状况良好，公司此前未对杭州领先
提供财务资助。
三、上述事项对上市公司的影响
由于国内宠物食品市场已步入快速发展阶段，市场开拓需要大量资金投入，
杭州领先出现短期资金周转不良情形，出于促进公司国内市场建设的考虑，公司
向杭州领先提供280万元借款。由于上述财务资助未履行相应的审批程序，增加
了公司的资金安全风险。上述借款的本金及利息已于2020年6月19日归还完毕，
未对公司造成实质性损失。
四、决策程序及独立董事意见
（一）董事会审议
2020年9月14日，公司第二届董事会第三十七次会议审议《关于提供财务
资助暨关联交易事项进行追认的议案》，董事会认为杭州领先作为公司重要的国
内销售渠道，对其进行财务资助有利于其国内宠物食品业务的开展，进而有助于
公司国内市场的开拓，并且杭州领先已将本金及利息如期归还，未对公司造成损
失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，出席董事会的三分之二以上的董事
通过公司本次议案。
同时，由于领先宠物最近一年末资产负债率为78.56%，超过70%，因此该
事项尚需股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
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1、独立董事事前认可意见：本次公司向公司子公司提供财务资助暨关联交
易事项涉及的借款本金及利息已如期归还，未对公司造成损失，亦未对公司和股
东利益造成实质性损害。同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事意见：我们认为，公司出于促进国内市场建设的考虑而提供财
务资助，其本金及利息已如期归还，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益
造成实质性损害。公司董事会在审议相关议案时，不存在损害公司及其他股东利
益的情况。因此，我们同意通过《关于提供财务资助暨关联交易事项进行追认的
议案》，并将本议案提交股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上市公司出于促进公司国内市场建设的考虑向杭州领先提供280万元借款，该借款事宜在发生时未经公司董事会和股东大会审议批准，但是上述借款的本金及利息已如期归还，未对上市公司及股东利益造成实质性损害。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2020年9月15日
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