证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-090
债券代码：113553 债券简称：金牌转债
转股代码：191553 转股简称：金牌转股
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第三十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日在公司会议室召开第三届董事会第三十八次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>
的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章
程>的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2020年9月14日
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