证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2020-064
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月13日召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。公司依据实际需要，对《公司章程》的相关条款进行修订。
修订的具体内容如下：
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公司、系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具 股东、董事、监事、高级管理人员具
有法律约束力的文件。依据本章程， 有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司董事、监事、首席执行官、总裁和 司董事、监事、首席执行官或联席首
其他高级管理人员，股东可以起诉公 席执行官、总裁和其他高级管理人员，
司，公司可以起诉股东、董事、监事、股东可以起诉公司，公司可以起诉股
首席执行官、总裁和其他高级管理人 东、董事、监事、首席执行官或联席
员。 首席执行官、总裁和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总裁、总会计师、 人员是指公司的首席财务官、副总裁、
总裁助理、董事会秘书以及董事会确 总会计师、总裁助理、董事会秘书以
定的其他人员。 及董事会确定的其他人员。
第六十五条 股东大会召开时，本公 第六十五条 股东大会召开时，本公
司全体董事、监事和董事会秘书应当 司全体董事、监事和董事会秘书应当
出席会议，首席执行官、总裁和其他 出席会议，首席执行官或联席首席执
高级管理人员应当列席会议。 行官、总裁和其他高级管理人员应当
列席会议。
第七十一条 股东大会应有会议记 第七十一条 股东大会应有会议记
录，由董事会秘书负责。会议记录记 录，由董事会秘书负责。会议记录记
载以下内容： 载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集 （一）会议时间、地点、议程和召集
人姓名或名称； 人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会 （二）会议主持人以及出席或列席会
议的董事、监事、首席执行官、总裁 议的董事、监事、首席执行官或联席
和其他高级管理人员姓名； 首席执行官、总裁和其他高级管理人
…… 员姓名；
……
第八十条 除公司处于危机等特殊情 第八十条 除公司处于危机等特殊情
况外，非经股东大会以特别决议批准，况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、首席执行官、总裁 公司将不与董事、首席执行官或联席
和其它高级管理人员以外的人订立将 首席执行官、总裁和其它高级管理人
公司全部或者重要业务的管理交予该 员以外的人订立将公司全部或者重要
人负责的合同。 业务的管理交予该人负责的合同。
第九十五条 第九十五条
…… ……
董事可以由首席执行官、总裁或者 董事可以由首席执行官或联席首
其他高级管理人员兼任，但兼任首席 席执行官、总裁或者其他高级管理人
执行官、总裁或者其他高级管理人员 员兼任，但兼任首席执行官或联席首
职务的董事，总计不得超过公司董事 席执行官、总裁或者其他高级管理人
总数的1/2。 员职务的董事，总计不得超过公司董
…… 事总数的1/2。
……
第一百零六条 董事会行使下列职权： 第一百零六条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十一）聘任或者解聘公司首席执 （十一）聘任或者解聘公司首席执
行官、总裁、董事会秘书；根据首席 行官、联席首席执行官、总裁、董事
执行官的提名，聘任或者解聘公司副 会秘书；根据首席执行官或联席首席
总裁、总会计师等其他高级管理人员，执行官的提名，聘任或者解聘公司首
并决定其报酬事项和奖惩事项； 席财务官、副总裁、总会计师等其他
…… 高级管理人员，并决定其报酬事项和
奖惩事项；
……
第一百二十三条 公司可根据需要设
第一百二十三条 公司设首席执行官 立首席执行官一名或联席首席执行官
一名、总裁一名，由董事长提名，董 两名，设总裁一名，由董事长提名，
事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司根据经营管理需要设若干名 公司根据经营管理需要设若干名
副总裁，由首席执行官提名，经董事 副总裁，由首席执行官或联席首席执
会提名委员会审核任职资格后，由董 行官提名，经董事会提名委员会审核
事会聘任或解聘。 任职资格后，由董事会聘任或解聘。
公司首席执行官、总裁、副总裁、公司首席执行官、联席首席执行官、
总会计师、总裁助理、董事会秘书以 总裁、首席财务官、副总裁、总会计
及董事会确定的其他人员为公司高级 师、总裁助理、董事会秘书以及董事
管理人员。 会确定的其他人员为公司高级管理人
…… 员。
……
第一百二十六条 首席执行官、总裁 第一百二十六条 首席执行官或联席
每届任期三年，与公司董事会任期相 首席执行官、总裁每届任期三年，与
同，首席执行官、总裁连聘可以连任。公司董事会任期相同，首席执行官或
首席执行官对董事会负责，行使 联席首席执行官、总裁连聘可以连任。
下列职权： 首席执行官或联席首席执行官对
（一）负责组织拟定公司战略规 董事会负责，行使下列职权：
划； （一）负责组织拟定公司战略规
（二）负责战略联盟和重要投资关 划；
系维护； （二）负责战略联盟和重要投资关
（三）组织拟定公司年度投资计 系维护；
划； （三）组织拟定公司年度投资计
（四）组织拟定公司组织机构设 划；
置； （四）组织拟定公司组织机构设
（五）负责公司风险体系建设； 置；
（六）负责公司子公司的股权管 （五）负责公司风险体系建设；
理； （六）负责公司子公司的股权管
（七）召集运营决策会； 理；
（八）提请董事会聘任或者解聘公 （七）召集运营决策会；
司副总裁、总会计师、总裁助理等高 （八）提请董事会聘任或者解聘公
级管理人员；提出上述人员的工资、 司首席财务官、副总裁、总会计师、
福利、奖惩方案的建议方案； 总裁助理等高级管理人员；提出上述
（九）本章程或公司董事会授予的 人员的工资、福利、奖惩方案的建议
其他职权。 方案；
（九）本章程或公司董事会授予的
其他职权。
第一百二十九条 首席执行官、总 第一百二十九条 首席执行官或
裁等管理层在执行公司经营管理事项 联席首席执行官、总裁等管理层在执
时，可根据需要召开运营决策会。运 行公司经营管理事项时，可根据需要
营决策会参会人员包括：首席执行官、召开运营决策会。运营决策会参会人
总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘 员包括：首席执行官或联席首席执行
书、总会计师，以及根据会议决策事 官、总裁、首席财务官、副总裁、总
项要求出席的其他人员。运营决策会 裁助理、董事会秘书、总会计师，以
由总裁主持，总裁无法主持会议时应 及根据会议决策事项要求出席的其他
指定一名副总裁主持。 人员。运营决策会由总裁主持，总裁
运营决策会议事范围如下： 无法主持会议时应指定一名副总裁主
（一）研究拟订公司经营发展战 持。
略、中长期规划、投资发展计划与改 运营决策会议事范围如下：
革方案等。 （一）研究拟订公司经营发展战
（二）布置贯彻落实董事会、监事 略、中长期规划、投资发展计划与改
会的相关决议和工作部署； 革方案等。
（三）研究拟订年度经营计划、财 （二）布置贯彻落实董事会、监事
务预算和决算报告等重大经营内容； 会的相关决议和工作部署；
（四）研究、审议公司组织机构的 （三）研究拟订年度经营计划、财
调整和设置； 务预算和决算报告等重大经营内容；
（五）审议公司基本管理制度和批 （四）研究、审议公司组织机构的
准公司基本管理制度之外的其他制度 调整和设置；
或规章。 （五）审议公司基本管理制度和批
（六）决定对除首席执行官、总裁 准公司基本管理制度之外的其他制度
之外管理人员、核心专业人员的重要 或规章。
奖励、处分和调动； （六）决定对除首席执行官或联席
（七）讨论、决策公司最近一期经 首席执行官、总裁之外管理人员、核
审计净资产10%以下额度的对外投资、心专业人员的重要奖励、处分和调动；
收购、资产出售、资产抵押/质押、委 （七）讨论、决策公司最近一期经
托理财等资产经营运作或交易事项； 审计净资产10%以下额度的对外投资、
（八）审定交易总额在最近一期经 收购、资产出售、资产抵押/质押、委
审计净资产绝对值0.5%以下的关联交 托理财等资产经营运作或交易事项；
易事项； （八）审定交易总额在最近一期经
（九）根据公司章程的规定和董事 审计净资产绝对值0.5%以下的关联交
会授予的权限，研究、审议、决策其 易事项；
他重大事项。 （九）根据公司章程的规定和董事
会授予的权限，研究、审议、决策其
他重大事项。
第一百三十条 首席执行官、总裁 第一百三十条 首席执行官或联
可以在任期届满以前提出辞职。有关 席首席执行官、总裁可以在任期届满
首席执行官、总裁辞职的具体程序和 以前提出辞职。有关首席执行官、总
办法由其与公司之间的劳动合同规 裁辞职的具体程序和办法由其与公司
定。 之间的劳动合同规定。
第一百三十一条 首席财务官、副
第一百三十一条 副总裁、总会计 总裁、总会计师、总裁助理、董事会
师、总裁助理、董事会秘书等高级管 秘书等高级管理人员每届任期三年，
理人员每届任期三年，可以连选连任。可以连选连任。首席财务官、副总裁、
副总裁、总会计师、总裁助理等高级 总会计师、总裁助理等高级管理人员
管理人员由首席执行官提请董事会聘 由首席执行官或联席首席执行官提请
任或者解聘。副总裁、总裁助理、总 董事会聘任或者解聘。首席财务官、
会计师协助总裁工作，总裁因故不能 副总裁、总裁助理、总会计师协助总
履行职责时，应报董事长批准，指定 裁工作，总裁因故不能履行职责时，
一名副总裁代理。 应报董事长批准，指定一名副总裁代
理。
第一百三十四条 本章程第九十 第一百三十四条 本章程第九十
四条关于不得担任董事的情形、同时 四条关于不得担任董事的情形、同时
适用于监事。 适用于监事。
董事、首席执行官、总裁和其他高 董事、首席执行官或联席首席执
级管理人员不得兼任监事。 行官、总裁和其他高级管理人员不得
兼任监事。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程的修订尚需公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效。待股东大会审议通过后，公司相关人员将办理工商变更登记手续。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
2020年9月14日
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