证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-041
优刻得科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年9月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年9月28日 14点00分
召开地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座7楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月28日
至2020年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 √
议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的 √
议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模和用途 √
2.07 限售期 √
2.08 股票上市地点 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期限 √
3 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的 √
论证分析报告的议案》
4 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的 √
议案》
5 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资 √
金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告 √
的议案》
7 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回 √
报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东 √
分红回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人 √
士全权办理本次向特定对象发行股票具体事
宜的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经第一届董事会第十六次会议及第一届监事会
第八次会议审议通过，相关公告已于2020年9月12日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
予以披露。公司将在2020年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东季昕华、莫显峰、华琨持有的A类股份每股可投5票，其他股东所持有的B类股份每股可投1票。上述议案中，1、2、3、4、5、6、7、8、9均适用特别表决权。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688158 优刻得 2020/9/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
一、登记时间
2020年9月24日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。
二、登记地点
优刻得科技股份有限公司董事会办公室（上海市杨浦区隆昌路619号城市概念
10号楼B座）
三、登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。
异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2020年9月24
日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联
系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，
应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托
书（附件1）和股东账户卡办理登记；
（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出
席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表
人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业
执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、
法人股东股票账户卡原件办理登记；
（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要
的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方
式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座3层董事会办公室
邮政编码：200090
联系电话：021-55509888-8188
电子信箱：ir@ucloud.cn
联系人：许红杰
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2020年9月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
优刻得科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行
股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安
排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司本次向特定对象发行
股票方案的论证分析报告的议案》
4 《关于公司本次向特定对象发行
股票预案的议案》
5 《关于公司本次向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情
况专项报告的议案》
7 《关于公司向特定对象发行股票
摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年（2020年
-2022年）股东分红回报规划的议
案》
9 《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行股票具体事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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