证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2020-046
浙江兆丰机电股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2020年9月9日以专人送达、电话等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于2020年9月11日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
为提高募集资金使用效率，推动公司主机与售后市场“双轮驱动”战略的落地，有力拓展商用车主机市场，董事会同意将“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”改为自有资金投入，将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）作为公司与陕西东铭车辆系统股份有限公司、陕西华航密封件有限责任公司组建的合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”（暂定名，具体以工商部门核准为准）一期注册资本出资，不足部分公司以自有资金补足。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2020年9月28日召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月十一日
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