证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2020-053
日海智能科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长刘平先生。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2020年9月9日下午14:30。
2、网络投票时间：2020年9月9日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2020年9月2日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份161,385,242股，占公司有表决权股份总数的43.1050%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份161,146,642股，占公司有表决权股份总数的43.0413%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份238,600股，占上市公司总股份的0.0637%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共10人，代表有表决权
的股份745,745股，占公司有表决权股份总数的0.1992%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。
表决结果：同意161,190,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.8791%；反对191,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1187%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。
其中中小投资者表决情况：同意550,645股，占出席会议中小股东所持股份的73.8382%；反对191,600股，占出席会议中小股东所持股份的25.6924%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4693%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所沈琦雨律师、李小康律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《日海智能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》合法、有效。”
五、备查文件目录
（一）《日海智能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。
（二）《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2020年9月10日
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