证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-070
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第五十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第五十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月8日以通讯会议方式召开，会议通知于2020年9月4日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长程为民主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》
董事总经理张雪南先生为公司本次股票期权激励计划的激励对象，故对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4票同意； 0票反对； 0票弃权
二、审议通过《浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
董事总经理张雪南先生为公司本次股票期权激励计划的激励对象，故对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4票同意； 0票反对； 0票弃权
三、审议通过《关于富春云科技拟收购北京金阁楼科技文化有限公司 100%股权及后续增资的议案》
杭州富春云科技有限公司（以下简称“富春云”）拟出资9,980万元收购北京金阁楼科技文化有限公司（以下简称“金阁楼”）100%股权；收购完成后，富春云将向金阁楼增资37,020万元，具体增资金额和进度视实际情况分批进行。金阁楼目前主要业务系数据中心运营和维护，本次收购是公司数据中心业务进行全国性布局的第一步，有助于拓展数据中心业务规模，为后续公司在全国性业务扩展中积累宝贵经验。
表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权
四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2020 年9月25日(星期五)下午15:00 在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会，会议审议如下议案：
1.《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》；
2.《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的股东大会会议通知公告。
表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年9月9日
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