证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-118
惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2020年9月8日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2020年9月4日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《内幕信息及知情人登记管理制度》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《募集资金专项存储及使用管理制度》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关联交易决策制度》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》和《公司章程修正案》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
十一、审议通过了《关于关联交易的议案》
根据业务发展的需要，公司子公司拟发生如下关联交易：
1、公司子公司惠州金源精密自动化设备有限公司拟向深圳麦克韦尔科技有限公司销售3台非标自动化设备，交易金额为人民币37.17万元（不含增值税）。
2、公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟向深圳市摩尔兄弟营销有限公司租赁8台纯电动流动服务车，租赁期限1年，租金按月支付，总交易金额为人民币56.07万元（不含增值税）。
公司独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
董事长刘金成先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十二、审议通过了《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》
根据担保事项的履行情况，同意公司取消前期审议通过的部分担保事项共计人民币40,000万元，并为子公司申请综合授信额度提供连带责任担保。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-121）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
十三、审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-122）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2020年9月9日
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