证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-031
张家港广大特材股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月8日
（二）股东大会召开的地点：张家港广大特材股份有限公司八楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 110,867,626
普通股股东所持有表决权数量 110,867,626
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 67.2740
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.2740
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 0.0000
例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；其中宋志刚、王健因个人原因以通讯方式参
加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马静出席了本场会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,645,125 99.7993 208,619 0.1881 13,882 0.0126
特别表决权股份 110,645,125 99.7993 208,619 0.1881 13,882 0.0126
2、议案名称：《关于张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股
票方案的议案》
2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
2.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
2.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
2.04、 议案名称：定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
2.07、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
2.08、 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
2.09、 议案名称：本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
2.10、 议案名称：关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 208,619 0.1881 24,748 0.0224
3、议案名称：《关于
股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
4、议案名称：《关于
股票方案论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
5、议案名称：《关于
股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
6、议案名称：《关于
股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
7、议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
9、议案名称：《关于
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
特别表决权股份 110,634,259 99.7895 221,946 0.2001 11,421 0.0104
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 36,89 99.4005 208,6 0.5620 13,88 0.0375
合向特定对象 5,125 19 2
发行股票条件
的议案》
2.01 本次发行股票 36,88 99.3712 208,6 0.5620 24,74 0.0668
的种类和面值 4,259 19 8
2.02 发行方式和发 36,88 99.3712 208,6 0.5620 24,74 0.0668
行时间 4,259 19 8
2.03 发行对象及认 36,88 99.3712 208,6 0.5620 24,74 0.0668
购方式 4,259 19 8
2.04 定价原则和发 36,88 99.3712 208,6 0.5620 24,74 0.0668
行价格 4,259 19 8
2.05 发行数量 36,88 99.3712 208,6 0.5620 24,74 0.0668
4,259 19 8
2.06 限售期 36,88 99.3712 208,6 0.5620 24,74 0.0668
4,259 19 8
2.07 上市地点 36,88 99.3712 208,6 0.5620 24,74 0.0668
4,259 19 8
2.08 募集资金数量 36,88 99.3712 208,6 0.5620 24,74 0.0668
及用途 4,259 19 8
2.09 本次向特定对 36,88 99.3712 208,6 0.5620 24,74 0.0668
象发行股票前 4,259 19 8
公司的滚存未
分配利润归属
2.10 关于本次向特 36,88 99.3712 208,6 0.5620 24,74 0.0668
定对象发行股 4,259 19 8
票决议有效期
限
3 《关于 广大特材股份 4,259 46 1
有限公司2020
年度向特定对
象发行股票预
案>的议案》
4 《关于 广大特材股份 4,259 46 1
有限公司2020
年度向特定对
象发行股票方
案论证分析报
告>的议案》
5 《关于 广大特材股份 4,259 46 1
有限公司2020
年度向特定对
象发行股票募
集资金使用的
可行性分析报
告>的议案》
6 《关于 广大特材股份 4,259 46 1
有限公司未来
三年
（2020-2022
年）股东分红回
报规划>的议
案》
7 《关于向特定 36,88 99.3712 221,9 0.5979 11,42 0.0309
对象发行股票 4,259 46 1
摊薄即期回报
对公司主要财
务指标的影响
与填补措施及
相关主体承诺
的议案》
8 《关于提请股 36,88 99.3712 221,9 0.5979 11,42 0.0309
东大会授权董 4,259 46 1
事会全权办理
本次向特定对
象发行股票相
关事宜的议案》
9 《关于 广大特材股份 4,259 46 1
有限公司前次
募集资金使用
情况报告>的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6、7、8、9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：洪雅娴、李洋2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2020年9月9日
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