神马实业股份有限公司
2020年第五次临时股东大会
会议材料
2020年9月16日
2020年第五次临时股东大会会议议题
一、审议关于更换公司部分董事的议案
二、审议关于更换公司部分监事的议案
议案一
关于更换公司部分董事的议案
(二〇二〇年九月十六日)
各位股东、各位代表:
根据工作需要,经控股股东推荐,拟提名王贺甫先生为公司第十
届董事会董事候选人,宋国民先生因年龄原因不再担任公司第十届董
事会董事职务;提名尚贤女士、武俊安先生为公司第十届董事会独立
董事候选人,董超先生、赵静女士担任公司独立董事已达六年,根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,董超先生、
赵静女士不再担任公司第十届董事会独立董事职务。
现将本议案提前股东大会审议。请予审议。简历:
王贺甫先生,1969年生,研究生学历,经济师、政工师,历任神马集团副科级秘书、副处级组织员、办公室副主任、神马实业总办(党办)主任,现任神马股份工会主席、综合处(政工处)处长,神马股份监事。
尚贤女士,1970年生,一级律师(正高),华东政法大学民商法学硕士,民进河南省委监督委员会委员,民进省直六支部主委,郑州市第十三届政协委员、郑州市第十四届政协常委,二七区监委特约监督员,郑州仲裁委员会 仲裁员,河南有章律师事务所主任、律师,曾任神马股份第六届、第七届董事会和新乡化纤第六届、第七届董事会独立董事,现任新乡化纤第九届董事会独立董事。
武俊安先生,1967年生,大学学历,审计专业毕业,高级会计
师,高级经济师,注册会计师,注册评估师,注册税务师。多次被河
南省财政厅评为“河南省先进会计工作者”,曾代表河南省参选国家
财政部举行的“首届企业十大总会计师”评选,曾被河南省委组织部、
省人力资源和社会保障厅及省财政厅联合评为首届“河南省会计领军
人才”。曾任河南中信审计事务所审计部及资产评估部主任、总会计
师,河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、财务总监,现任河南瑞贝
卡(集团)控股有限公司董事、财务总监、信息化总监、副总裁。
议案二
关于更换公司部分监事的议案
(二〇二〇年九月十六日)
各位股东、各位代表:
根据工作需要,经控股股东和公司职代会推荐,拟提名刘宏伟先生、王永红女士为公司第十届监事会监事候选人,其中王永红女士为公司职工监事,魏伟先生不再担任公司第十届监事会监事职务,王贺甫先生不再担任公司第十届监事会职工监事职务。
现将本议案提前股东大会审议。请予审议。简历:
刘宏伟先生,1966年生,研究生学历,高级会计师,历任平煤天安香山矿总会计师、平煤蓝天化工股份有限公司财务总监、总经理、平煤神马机械装备集团有限公司总会计师、河南平煤国能锂电公司董事长,现任中国平煤神马集团审计部部长。
王永红女士,1971年生,本科学历,助理政工师,历任神马股份帘子布公司原丝二厂工会主席、党总支书记、捻织二厂党总支书记,
现任神马股份帘子布公司工会主席。