证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2020-084
苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年9月4日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开，本次会议于2020年9月3日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司98%股权暨关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让回避表决。
董事会同意公司将子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司98%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电(集团)有限公司出售。本次交易以2020年6月30日为定价基准日，以经国资备案确认的评估值为交易价格，交易总价预计为21,964.55万元。
具体内容详见公司于2020年9月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司98%股权暨关联交易的公告》（2020-088）。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于转让子公司65%股权暨关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让回避表决。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2020-084
董事会同意公司将子公司新疆和丰张化机新能源装备有限公司65%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电(集团)有限公司出售。本次交易以2020年6月30日为定价基准日，以经国资备案确认的评估值为交易价格，交易总价预计为3,218.35万元。
具体内容详见公司于2020年9月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司65%股权暨关联交易的公告》（2020-089）。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，董事会同意公司以持有的上海游族大厦7层、8层、9层不动产的评估值249,974,970.00元对全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司进行增资，拟新增注册资本24,997.50万元。
具体内容详见公司于2020年9月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（2020-090）。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2020年9月5日
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