证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2020-243
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2020年9月1日以电子邮件形式发出，会议于2020年9月4日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司出资设立合资公司的议案》
随着互联网时代的不断发展，并结合公司战略发展规划需要，公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司（以下简称“怡亚通品牌管理”）拟与自然人孙波共同以现金出资方式出资设立“上海怡亚通网络科技有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通网络”），上海怡亚通网络的注册资本为人民币500万元，怡亚通品牌管理拟持有其51%的股权，孙波拟持有其49%的股权。
上海怡亚通网络通过整合双方在产品研发选品、品牌营销及互联网等优势资源，以及自有产品及国代产品的品牌化运作和上亿级爆品的打造，能够快速提升怡亚通自有产品和国代产品在互联网渠道的渗透率，从而实现“产品+互联网”的经营模式，助力小品牌成长，助力困局中的品牌突围，助力成长中的品牌做大做强。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司（以下简称“重庆川渝”）60%股权。现已完成了关于重庆川渝股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准，确定重庆川渝60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币600万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司股权的公告》。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司（以下简称“陕西怡澜韵”）60%股权。现已完成了关于陕西怡澜韵股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准，确定陕西怡澜韵60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币770.67万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司股权的公告》。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司（以下简称“上海璟泰”）60%股权。现已完成了关于上海璟泰股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准，确定上海璟泰60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币3,000万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司股权的公告》。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司周口市时金供应链管理有限公司（以下简称“周口时金”）60%股权。现已完成了关于周口时金股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准，确定周口时金60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币2,500万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司股权的公告》。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司挂牌转让公司控股子公司天津天怡华智供应链管理有限责任公司股权的议案》
根据公司发展战略，公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司拟挂牌转让控股子公司天津天怡华智供应链管理有限责任公司（以下简称“天怡华智”）60%股权。现已完成了关于天怡华智股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准，确定天怡华智60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币46,296,961.83元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司挂牌转让公司控股子公司天津天怡华智供应链管理有限责任公司股权的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年9月4日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
