证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2020-054
瑞芯微电子股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知和材料于2020年8月31日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2020年9月3日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司关于召开2020年第三次临时股东大会的具体事宜详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-055）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2020年9月4日
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