证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2020-053
广东松炀再生资源股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西
侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,091,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.9278
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮鹏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林指南先生出席会议，其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2020年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 77,787,200 99.6108 303,900 0.3892 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 71,430,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 1,357,200 81.7048 303,900 18.2952 0 0.0000
普通股股东
其中:市 值
50万以下普 57,200 67.1361 28,000 32.8639 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 1,300,000 82.4925 275,900 17.5075 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 （%）
号
关于2020年
1 半年度利润 137,200 31.1040 303,900 68.8960 0 0.0000
分配预案的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张狄柠、杜宁2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、广东松炀再生资源股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书；
广东松炀再生资源股份有限公司
2020年9月3日
首页
微信公众号
证券之星APP
