证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2020-046
山东先达农化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2020年8月30日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2020年9月1日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2020年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2020年9月1日为授予日，向符合授予条件的34名激励对象授予169万股限制性股票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营和业务发展需要，公司向招商银行股份有限公司济南分行申请人民币10,000万元综合授信额度，用于办理但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、信用证、押汇、保函等综合业务。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在授信期限内，该额度可循环使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2020年9月2日
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