股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2020-082
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第七届董事会2020年度第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会2020年度第十一次临时会议于2020年8月31日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》（详见公司同日披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司同日披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
三、审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》（详见公司同日披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2020年9月1日
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