证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2020-041
云南铜业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第八届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2020年8月26日以邮件方式发出，表决截止日期为2020年8月31日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》；
具体内容详见刊登于2020年9月1日《上海证券报《》证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。
本预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
本预案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于2020年9月1日《上海证券报《》证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2020年8月31日
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