证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2020-010
浙江德马科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2020年8月18日以电话方式送达至公司全体监事。会议于2020年8月28日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《2020年半年度报告及摘要》
监事会认为：1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项；3、在本次会议前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马科技2020年半年度报告》及《德马科技2020年半年度报告摘要》。
2、《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马科技2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-005）。
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。
特此公告。
浙江德马科技股份有限公司监事会
2020年8月31日
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