证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2020-001
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
董事顾慧翔因公务原因未能亲自出席本次董事会，书面委托董事李凯代为出席会议。
一、董事会会议召开情况
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年8月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席及授权出席董事9人，其中独立董事郑海英因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席；董事顾慧翔因公务原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事李凯代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李凯主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更》的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的公告》及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
2、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十九日
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