证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-042
广东嘉元科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年8月28日
（二）股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技
股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,382,776
普通股股东所持有表决权数量 93,382,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 40.4471
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.4471
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖平元
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中以通讯方式出席4人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶敬敏出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，公司其
他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01议案名称：《本次发行证券的种类》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.02 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.03议案名称：《票面金额和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.04议案名称：《债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.05议案名称：《债券利率》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.06议案名称：《还本付息的期限和方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.07议案名称：《转股期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.08议案名称：《转股价格的确定及其调整》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.09议案名称：《转股价格的向下修正条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.10议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.11议案名称：《赎回条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.12议案名称：《回售条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.13议案名称：《转股后的股利分配》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.14议案名称：《发行方式及发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.15议案名称：《向原股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.16议案名称：《债券持有人会议相关事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.17议案名称：《本次募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.18议案名称：《担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.19议案名称：《募集资金存管》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
2.20议案名称：《本次发行方案的有效期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
8、议案名称：《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,355,728 99.9710 27,048 0.0290 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
合向不特定对 1,228 8
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
2.01 《本次发行证 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
券的种类》 1,228 8
2.02 《发行规模》 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
1,228 8
2.03 《票面金额和 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
发行价格》 1,228 8
2.04 《债券期限》 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
1,228 8
2.05 《债券利率》 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
1,228 8
2.06 《还本付息的 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
期限和方式》 1,228 8
2.07 《转股期限》 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
1,228 8
2.08 《转股价格的 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
确定及其调整》 1,228 8
2.09 《转股价格的 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
向下修正条款》 1,228 8
2.10 《转股股数确 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
定方式以及转 1,228 8
股时不足一股
金额的处理方
法》
2.11 《赎回条款》 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
1,228 8
2.12 《回售条款》 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
1,228 8
2.13 《转股后的股 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
利分配》 1,228 8
2.14 《发行方式及 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
发行对象》 1,228 8
2.15 《向原股东配 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
售的安排》 1,228 8
2.16 《债券持有人 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
会议相关事项》 1,228 8
2.17 《本次募集资 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
金用途》 1,228 8
2.18 《担保事项》 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
1,228 8
2.19 《募集资金存 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
管》 1,228 8
2.20 《本次发行方 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
案的有效期限》 1,228 8
3 《关于公司向 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
不特定对象发 1,228 8
行可转换公司
债券预案的议
案》
4 《关于公司向 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
不特定对象发 1,228 8
行可转换公司
债券的论证分
析报告的议案》
5 《关于公司向 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
不特定对象发 1,228 8
行可转换公司
债券募集资金
使用的可行性
分析报告的议
案》
6 《关于公司前 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
次募集资金使 1,228 8
用情况报告的
议案》
7 《关于向不特 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
定对象发行可 1,228 8
转换公司债券
摊薄即期回报
与填补措施及
相关主体承诺
的议案》
8 《关于制订公 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
司可转换公司 1,228 8
债券持有人会
议规则的议案》
9 《关于提请股 10,18 99.7350 27,04 0.2650 0 0.0000
东大会授权董 1,228 8
事会办理本次
向不特定对象
发行可转换公
司债券相关事
宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。2、上述议案均对中小投资者单独进行计票，全部议案已表决通过。3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：张宇星、李佳韵2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2020年8月29日
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