证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2020-008
上海君实生物医药科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2020年8月28日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年8月14日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持，应出席董事15名，实际出席董事15名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》
公司2020年半年度报告包括A股半年报和H股半年报。其中，A股半年报包括2020年半年度报告全文和2020年半年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告；H股半年报包括截至2020年6月30日止六个月期间之中期业绩公告和2020年半年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2020年6月30日止六个月期间之中期业绩公告详见公司同日披露于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）的公告。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于部分变更首次公开发行H股募集资金使用用途的议案》
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立非执行董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于向子公司增资的议案》
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
（五）审议通过《关于设立子公司的议案》
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立非执行董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于2018年股权激励方案第一个行权期行权条件成就的议
案》
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的公告。
独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立非执行董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2020年8月29日
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