证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2020-087
重庆秦安机电股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,991,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.3459
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长YUANMING TANG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张茂良因个人原因请假未出席会议；
3、董事会秘书张华鸣的出席情况；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于确定董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 307,991,569 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计: 307,991,569 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、关于确定监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 307,991,569 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计: 307,991,569 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 307,991,569 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计: 307,991,569 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
4.01 选举YUANMING TANG为第四 310,428,069 100.7910 是
届董事会非独立董事
4.02 选举唐梓长为第四届董事会 301,128,069 97.7715 是
非独立董事
4.03 选举张华鸣为第四届董事会 314,828,069 102.2197 是
非独立董事
4.04 选举罗小川为第四届董事会 306,528,069 99.5248 是
非独立董事
4.05 选举周斌为第四届董事会非 307,978,069 99.9956 是
独立董事
4.06 选举刘宏庆为第四届董事会 306,978,069 99.6709 是
非独立董事
2、关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
5.01 选举孟凡臣为第四届 307,978,069 99.9956 是
董事会独立董事
5.02 选举孙少立为第四届 307,978,069 99.9956 是
董事会独立董事
5.03 选举张永冀为第四届 307,978,069 99.9956 是
董事会独立董事
3、关于选举股东代表监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
6.01 选举刘加基为第四届 309,528,069 100.4988 是
监事会股东代表监事
6.02 选举张茂良为第四届 306,428,069 99.4923 是
监事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
1 关于确定董事 20,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案
2 关于确定监事 20,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案
3 关于股东大会 20,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授权董事会办
理登记备案手
续的议案
4.01 选举YUANMING 7,200 34.7826
TANG为第四届
董事会非独立
董事
4.02 选举唐梓长为 7,200 34.7826
第四届董事会
非独立董事
4.03 选举张华鸣为 7,200 34.7826
第四届董事会
非独立董事
4.04 选举罗小川为 7,200 34.7826
第四届董事会
非独立董事
4.05 选举周斌为第 7,200 34.7826
四届董事会非
独立董事
4.06 选举刘宏庆为 7,200 34.7826
第四届董事会
非独立董事
5.01 选举孟凡臣为 7,200 34.7826
第四届董事会
独立董事
5.02 选举孙少立为 7,200 34.7826
第四届董事会
独立董事
5.03 选举张永冀为 7,200 34.7826
第四届董事会
独立董事
6.01 选举刘加基为 7,200 34.7826
第四届监事会
股东代表监事
6.02 选举张茂良为 7,200 34.7826
第四届监事会
股东代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：周游、徐璐
2、律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
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