证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2020-010
北京天智航医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月18日以书面方式发出。本次会议由监事会主席张维军先生主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公司2020年半年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果；2020年半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》
监事会同意关于提名朱兆骐为第三届监事会监事候选人的事项。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
监事会同意关于向全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司增资 18,000 万元，其中以募集资金15,200万用于上述增资的事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次拟使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 25,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度等相关规定。因此监事会同意公司以募集资金人民币139,284,768.14元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2020年8月25日
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