江苏天奈科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
证券代码：688116 简称：天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月
江苏天奈科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
2019 年年度股东大会
目录
2019 年年度股东大会会议须知 ..................................1
2019 年年度股东大会投票议程 ..................................3
议案一：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 ...............5
议案二：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 .............6
议案三：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 ..........15
议案四：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 ............16
议案五：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 ..............21
议案六：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 ..............25
议案七：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 ..............27
议案八：关于公司董事薪酬方案的议案 .......................28
议案九：关于公司监事薪酬方案的议案 .......................30
议案十：关于选举严格为公司董事的议案 .....................31
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江苏天奈科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江
苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2019 年年度股东
大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大
会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣
布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股
东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超
过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东
及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
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视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现
场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩
等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温
测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2019 年年度股东大会投票议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 5 月 20 日 9:30
2、现场会议地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号，天奈科技公司一楼第一
会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
议案名称
1 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
5 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
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8 《关于公司董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事薪酬方案的议案》
10 《关于选举严格为公司董事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果）
（九）复会，宣布现场会议表决结果
（十）签署会议文件
（十一）会议结束
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议案一：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
各位股东及代理人：
江苏天奈科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要具体内容详见公司于
2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技
2019 年年度报告》、《天奈科技 2019 年年度报告摘要》。
上述报告已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过，现提请各位股东审议。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
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议案二：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东及代理人：
2019 年度，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《江苏天奈科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，切实履行公司及股东赋予董
事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项
工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将
董事会 2019 年主要工作情况报告如下：
一、2019 年度公司总体经营情况
公司所处行业具有技术更新快、产品需求多样化的特点，报告期内，公司超
前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需求变动方向，及时推出满足客户需求的
产品。
（一）报告期内主要生产经营情况
2019 年，公司实现营业收入 38,643.00 万元，同比增长 17.96%，归属于上
市公司股东的净利润 110,088,221.58 元，同比增长 62.89%，2019 年末，公司总
资产 174,246.13 万元，比上年同期末增长 104.81%。
（二）完成首次公开发行，登陆资本市场
公司经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 30 日出具的《关于同意江苏
天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1581
号），首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）57,964,529 股，于 2019 年 9
月 25 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。
（三）报告期内公司治理及运营管理工作
1、报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本
公司的具体情况，健全和完善了《公司章程》和内部控制制度，发挥了董事会各
专门委员会的职能和作用，完善董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策
的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司
运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会、
上交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
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2、信息披露工作情况
公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规
和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控
制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投
资者知情权。公司证券部恪守市场规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司
制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信
息。
3、投资者关系管理工作
报告期内，公司注重做好与大股东之间的沟通工作，就公司运营和发展战略
等方面积极征求大股东意见和建议。公司通过专线电话、传真、公开邮箱、E 互
动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通；全面采用现场会议和网
络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司
调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实
保护公司和全体股东利益。
二、董事会日常工作情况
2019 年度，公司共召开了 8 次董事会议，7 次董事会专门委员会会议；召集
年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司全体董事能够依据《公司法》、《董
事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽
责，认真履职。
（一）董事会会议召开情况
2019 年度董事会采用现场、通讯或现场及通讯相结合的形式共召开了 8 次
董事会会议，董事会会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等法规的相关规定，召开的董事会会议合法、有效。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
具体董事会工作情况如下：
序号 会议召开时间 会议议题及审议情况
2019 年 1 月 25 日召开了第 1. 审 议 通 过 《 关 于 受 托 与 C-nano Technology
1
一届董事会第五次会议 Limited 签署专利独占许可协议议案》
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1. 逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）并在科创板上市方案的议案》
2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金
投资项目及其可行性的议案》
3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首
次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜
的议案》
4. 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分
配方案的议案》
5. 审议通过《关于公司 案>的议案》
6. 审议通过《关于公司依法承担赔偿或者补偿责任
承诺的议案》
7. 审议通过《关于公司 2019 年 2 月 21 日召开了第
2 期回报分析及填补措施>的议案》
一届董事会第六次会议
8. 审议通过《关于首次公开发行股票并在科创板上
市后适用的公司分红政策及 回报规划>的议案》
9. 审议通过《关于确认公司 2016 年-2018 年关联交
易情况的议案》
10. 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
11. 审议通过《关于公司 2016 年-2018 年审计报告的
议案》
12. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在
科创板上市后适用的的议案》
13. 审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议
案》
14. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在
科板上市后适用的的议案》
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15. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在
科创板上市后适用的 度>的议案》
16. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在
科创板上市后适用的 员持股及变动管理制度>的议案》
17. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在
科创板上市后适用的的
议案》
18. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在
科创板上市后适用的
的议案》
19. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在
科创板上市后适用的 任追究制度>的议案》
20. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在
科创板上市后适用的
的议案》
21. 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议
案》
22. 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议
案》
23. 审议通过《关于修改公司关联交易管理办法的议
案》
24. 审议通过《关于修改公司对外担保管理办法的议
案》
25. 审议通过《关于修改公司对外投资管理办法的议
案》
26. 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议
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案》
27. 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告
的议案》
28. 审议通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报
告的议案》
29. 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告
的议案》
30. 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的
议案》
31. 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的
议案》
32. 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》
33. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的
议案》
34. 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议
案》
1. 审议通过《关于公司 2016 年—2019 年 6 月 30 日
审计报告的议案》
2019 年 7 月 22 日召开了第 2. 审议通过《关于公司最近三年及一期主要税种纳
3
一届董事会第七次会议 税情况的鉴证报告的议案》
3. 审议通过《关于公司内部控制的鉴证报告的议
案》
1. 审议通过《关于公司开立募集资金账户的议案》
2. 审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管
2019 年 9 月 20 日召开了第
4 协议的议案》
一届董事会第八次会议
3. 审议通过《关于公司向银行申请流动资金及项目
贷款的议案》
2019 年 10 月 21 日召开了第 1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹
5
一届董事会第九次会议 资金的议案》
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2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
3. 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行
增资及实缴出资的议案》
2019 年 10 月 28 日召开了第 1. 审议通过《江苏天奈科技股份有限公司 2019 年第
6
一届董事会第十次会议 三季度报告》
1. 审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议
案》
2. 审议通过《关于公司与镇江经济技术开发区管理
2019 年 12 月 4 日召开了第 委员会签订投资协议书的议案》
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一届董事会第十一次会议 3. 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实
施地点的议案》
4. 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第一次临
时股东大会的议案》
1. 审议通过《关于向镇江新纳汽车销售有限公司出
售电动大巴车的议案》
2019 年 12 月 24 日召开了第
8 2. 审议通过《关于向镇江新区润港客运服务有限公
一届董事会第十二次会议
司出售电动大巴车的议案》
3. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 3 次，提名委员会召开
会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，战略委员会召开会议 1 次。各委员
会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议
事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董
事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事在 2019 年度工作中严格按照《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董
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事工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时
参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，对相关定期报告、关联交易、利润
分配、募投项目变更实施主体及实施地点、聘请审计机构等重要事项，充分利用
自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议
和意见，为董事会科学决策提供了有效保障。
独立董事任职以来，勤勉尽责，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方
面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。独立董
事与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持联系，了解公司
日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，履行重大决策尽
职调查等职责，充分发挥了独立董事作用。
（四）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司董
事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
三、2020 年董事会工作计划
结合行业竞争趋势及公司发展战略，2020 年董事会将继续创新发展方式，
强化内部管理，加强科研创新，优化人才队伍，着力于生产经营和市场销售，确
保公司持续健康发展。
（一）2020 年经营指标预测
根据公司的经营状况，结合 2019 年度实现的各项经济指标，董事会经讨论
后向经营层下达的 2020 年主要经营指标预算为：营业收入预算 48,061.27 万元；
净利润预算 11,808.51 万元。
(二)2020 年主要工作计划
公司将立足目前产品，秉承“生产一代，储备一代、研发一代”的产品策略，
进一步增强公司综合实力和核心竞争力；保持国内龙头地位，积极开拓海外市场；
进一步提升锂电池正极市场份额，加快开拓硅基负极材料市场；不断开发海外导
电塑料和芯片等应用领域，并带动国内相关领域升级，使公司保持世界一流的纳
米碳材料供应地位，服务国家新材料战略。
目前公司已经在研发导电性能更好的第四代产品，并规划第五代产品。公司
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通过产品持续的更新迭代，保持公司产品的领先性。
1、提升生产能力
报告期内，公司利用自身多年积累的品牌优势和广泛的客户基础取得了长足
的发展，未来，公司将进一步扩大产能，提高生产效率，降低生产成本，提高产
品品质并保证稳定，确保生产安全，进而提升公司产品在全球市场的整体竞争力。
2、市场开拓计划
公司将强化碳纳米管及其相关复合产品的市场开拓力度，同时为募集资金投
资项目中新产品做好前期市场开拓工作，确保其建设完成后能尽快产生效益。在
锂电池市场方面，公司计划通过良好的服务和沟通，进一步巩固扩展与现有客户
的紧密合作关系，继续加速推进公司碳纳米管产品替代传统导电剂的同时，大力
拓展公司产品在硅基负极材料的应用；在其他应用领域方面，凭借公司在锂电池
市场的成功经验，拓展公司产品在导电塑料、芯片领域及其他领域的应用，优先
拓展国外市场并带动国内市场，继续保持公司在碳纳米管领域的全球领先地位。
3、技术开发与创新计划
公司将继续加大研发投入，以每 2 年或 3 年推出一代新产品的目标，不断拓
展碳纳米管在不同领域的应用，为公司持续发展提供动力。公司将强化科研开发
奖励机制，对有突出贡献的技术人员特殊奖励，提高员工的创造力和凝聚力。同
时，公司计划持续投入力量对公司的生产工艺和生产设备进行优化和改造，在满
足客户质量要求的同时，不断通过技术革新提高产品的收率和生产效率，同时大
力推广节能降耗、清洁生产，在降低产品的原料成本和生产成本的同时，减少“三
废”的排放和提高生产安全水平。
（三）公司发展战略
公司目前营业收入主要来源于核心技术产品的销售，报告期内，始终注重销
售市场的分析与研究，着力把握市场需求变化销售相应产品，公司主营业务收入
增长趋势良好。
展望 2020 年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公
司管理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤
勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，不断提高决策效能，完善制度，更好的
行使职责。汲取广大上市公司的经验，不断完善公司法人治理，拓展公司业务，
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为广大投资者创造价值最大化，为社会承担更多的责任。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案三：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及代理人：
公司独立董事基于对 2019 年各项工作的总结，撰写了《天奈科技 2019 年
度独立董事述职报告》，现向各位股东汇报。
本议案已经 2020 年 4 月 27 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通
过。《天奈科技 2019 年度独立董事述职报告》已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予以审议。
江苏天奈科技股份有限公司
独立董事：王欣新、于润、苏文兵
2020 年 5 月 20 日
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议案四：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东及代理人：
2019 年度，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公
司法》、证券法》及《江苏天奈科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）、
《监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法
规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对
公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告
的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥
了监事会职能。现将 2019 年度监事会的主要工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行
职责，2019 年度共召开了 6 次监事会会议，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、规章的规定。
2019 年监事会召开会议具体情况如下：
序号 会议召开时间 会议议题及审议情况
1. 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分
配方案的议案》
2. 审议通过《关于首次公开发行股票并在科创板上
市后适用的公司分红政策及 2019 年 2 月 21 日召开了第一 回报规划>的议案》
1
届监事会第四次会议 3. 审议通过《关于公司 2016 年-2018 年审计报告的
议案》
4. 审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议
案》
5. 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告
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的议案》
6. 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的
议案》
7. 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的
议案》
8. 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》
9. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的
议案》
1． 审议通过《关于公司 2016 年—2019 年 6 月 30
日审计报告的议案》
2019 年 7 月 22 日召开了第一 2． 审议通过《关于公司最近三年及一期主要税种纳
2
届监事会第五次会议 税情况的鉴证报告的议案》
3． 审议通过《关于公司内部控制的鉴证报告的议
案》
1． 审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
的议案》
2019 年 10 月 19 日召开了第 2． 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
3
一届监事会第六次会议 的议案》
3． 审议《关于使用募集资金对全资子公司进行增资
及实缴出资的议案》
2019 年 10 月 28 日召开了第 1． 审议通过《江苏天奈科技股份有限公司 2019 年
4
一届监事会第七次会议 第三季度报告》
1． 审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
2． 审议《关于公司与镇江经济技术开发区管理委员
2019 年 12 月 4 日召开了第一
5 会签订投资协议书的议案》
届监事会第八次会议
3． 审议《关于变更部分募投项目实施主体及实施地
点的议案》
2019 年 12 月 24 日召开了第 1． 审议《关于向镇江新纳汽车销售有限公司出售电
6
一届监事会第九次会议 动大巴车的议案》
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江苏天奈科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
2． 审议《关于向镇江新区润港客运服务有限公司出
售电动大巴车的议案》
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，本
着对全体股东负责的精神，充分了解本公司经营情况，认真履行职责，列席公司
董事会和股东大会会议，并对公司依法运作、财务情况、关联交易情况等各方面
进行了全面的监督和检查，发表意见如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的
规定，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成
员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司严格依照《公司
法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》及有关法律法规规范运作，
决策程序合法；公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、
法规的规定；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；董事会能够
认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等进行了有效的监
督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公
司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，天健会计师事务
所出具了无保留意见的 2019 年度审计报告，该审计报告真实、公允地反映了公
司的财务状况和经营成果。
3、重大经营事项
报告期内，监事会对公司修改公司章程、会计政策变更等事项进行了监督和
核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的
情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和
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江苏天奈科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
损害公司与中小股东利益等情形。
4、关联交易情况
监事会对公司的关联交易事项进行了审查，认为公司的关联交易按照市场化
原则定价，遵循了公平交易原则，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关
联股东利益的情况。
5、对外担保情况
报告期内，公司无对外担保。
6、公司 2019 年年度报告
监事会认真审议了公司 2019 年年度报告及其摘要，认为：公司编制和审核
2019 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记
管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，
公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管
理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期
内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
8、内部控制评价报告
公司监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到
有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
以上是监事会 2019 年的主要工作情况，2020 年监事会将继续严格按照《公
司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行
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自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利
益。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2020 年 5 月 20 日
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江苏天奈科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案五：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东及代理人：
2019 年公司的经营工作稳健有序，依据公司经营情况和财务状况，结合公
司报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
公司 2019 年度财务会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，会计报表反映的主要财务数
据如下：
一、经营成果分析
2019 年度，公司实现营业收入 38,643.00 万元，较上年同期增长 17.96%；
实现净利润 10,987.57 万元，较上年同期增长 62.89%。
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 增减额 变动率
营业收入 38,643.00 32,759.49 5,883.50 17.96%
营业成本 20,174.34 19,540.60 633.74 3.24%
税金及附加 431.40 361.26 70.14 19.41%
销售费用 1,476.83 1,192.56 284.27 23.84%
管理费用 2,828.10 2,056.41 771.69 37.53%
研发费用 2,132.48 1,640.29 492.19 30.01%
财务费用 260.85 30.05 230.80 768.00%
其他收益 1,014.58 268.37 746.20 278.04%
投资收益 328.98 34.49 294.49 853.73%
公允价值变动收益 477.22 - 477.22 -
信用减值损失 -386.74 - -386.74 -
资产减值损失 - -439.88 439.88 -
资产处置收益 -468.31 1.81 -470.11 -
营业利润 12,304.73 7,803.12 4,501.60 57.69%
营业外收入 302.00 1.29 300.71 -
营业外支出 1.19 4.19 -3.00 -71.61%
利润总额 12,605.54 7,800.23 4,805.31 61.60%
所得税费用 1,617.97 1,054.93 563.04 53.37%
净利润 10,987.57 6,745.31 4,242.27 62.89%
归属于母公司所有
11,008.82 6,758.49 4,250.34 62.89%
者的净利润
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江苏天奈科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
1、报告期内，实现销售收入 38,643.00 万元，较上年同期增加 5,883.50
万元，增长 17.96%；营业成本较上年同期增加 633.74 万元，增长 3.24%，税金
及附加较上年同期增加 70.14 万元，增长 19.41%，实现净利润 10,987.57 万元，
较上年同期增加 4,242.27 万元，增长 62.89%，主要原因为：公司销售规模增长、
特许权收入及政府补贴增加所致。
2、销售费用较上年同期增加 284.27 万元，增长 23.84%，主要原因为：随
着销售收入
的增长,销售人员薪酬、物流费、差旅费等费用随之增加；销售费用增长与公司
业务发展规模相匹配。
3、管理费用较上年同期增加 771.69 万元，增长 37.53%，主要原因为：随
着公司业务
规模扩大，人员规模及人均工资增加，另外，中介服务费、业务招待费、折旧费
也有所增加。
4、研发费用较上年同期增加 492.19 万元，增长 30.01%，主要原因为：随
着公司业务
规模扩大，研发人员薪酬及研发投入成本随之增加。
5、财务费用较上年同期增加 230.80 万元，增长 768.00%，主要原因为：2019
年银行借款利息增加。
6、其他收益较上年同期增加 746.20 万元，增长 278.04%，主要原因为：2019
年收到与收益相关的政府补助增加所致。
7、投资收益较上年同期增加 294.49 万元，增长 853.73%，公允价值变动收益
较上年同期增加 477.22 万元，增长 100%，主要原因为：购买结构性存款所致。
8、资产减值损失、信用减值损失的变化主要原因为：2019 年执行新金融工
具准则，坏账损失由资产减值损失转列至信用减值损失项目。
9、营业外收入较上年同期增加 300.71 万元，主要原因为：科创板上市奖励
所致。
二、主要财务状况
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单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减额 变动率
货币资金 20,134.72 9,579.57 10,555.15 110.18%
应收账款 7,983.09 7,597.37 385.71 5.08%
存货 6,884.18 5,346.82 1,537.37 28.75%
固定资产 25,033.91 24,079.47 954.44 3.96%
资产总计 174,246.13 85,076.41 89,169.72 104.81%
短期借款 300.40 5,500.00 -5,199.60 -94.54%
应付账款 3,852.31 7,746.19 -3,893.87 -50.27%
负债总计 14,775.75 20,795.29 -6,019.54 -28.95%
股本 23,185.81 17,389.36 5,796.45 33.33%
资本公积 121,730.04 44,166.00 77,564.04 175.62%
归属于母公司所有者
158,154.81 63,744.30 94,410.51 148.11%
权益合计
报告期末：资产总额为 174,246.13 万元，较期初增加 89,169.72 万元,增加
104.81%。
报告期末：负债总额为 14,775.75 万元，较期初减少 6,019.54 万元，减少
28.95%。
报告期末：所有者权益 159,470.38 万元，较期初增加 95,189.26 万元，增
加 148.08%。
主要变动项目如下：
1、货币资金较期初增加 10,555.15 万元，增长 110.18%，主要原因为：收到
首次公开发行股票募集资金。
2、短期借款较期初减少 5,199.60 万元，减少 94.54%，主要原因为：偿还短
期借款所致。
3、应付账款较期初减少 3,893.87 万元，减少 50.27%，主要原因为：采用
票据方式结算供应商货款增加所致。
4、股本较期初增加 5,796.45 万元，增长 33.33%，主要原因为： 2019 年首
次公开发行股票导致。
5、资本公积较期初增加 77,564.04 万元，增长 175.62%，主要原因为：2019
年首次公开发行股票资本溢价导致。
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三、现金流量状况
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 增减额
经营活动产生的现金流量净额 11,368.37 -5,689.09 17,057.47
投资活动产生的现金流量净额 -81,034.62 -19,527.88 -61,506.74
筹资活动产生的现金流量净额 80,290.41 4,638.28 75,652.13
现金及现金等价物净增加额 10,649.71 -20,503.17 31,152.88
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 17,057.47 万
元，主要原因为：经营活动现金流入大于现金流出，现金流入增加主要为公司 2019
年回款较好所致，同时采用票据方式结算供应商货款增加所致。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61,506.74 万元，
主要原因为：投资活动现金流出大于现金流入，现金流出主要为购买结构性存款、
购买固定资产、无形资产、在建工程等款项，现金流入主要为赎回结构性存款。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 75,652.13 万元，主要原
因为：筹资活动现金流入大于现金流出，现金流入主要为收到首次公开发行股票
募集资金、取得银行借款及收到控股公司少数股东投资款，现金流出主要为支付
借款及利息、发行股票费用。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
24
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议案六：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
各位股东及代理人：
一、编制说明
在外部经营环境变动不大，公司现有业务可保持适度发展及下列各项基本假
设的前提下，综合分析公司经营情况及外部环境变化的影响，本着合理性、可行性
的原则，编制了2020 年度财务预算。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司2020年度业务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化；
6、公司 2020 年度生产经营运作不会受诸如交通、水电等客观因素的巨大变
动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常
范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目
能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、2020 年度预算指标
经公司研究分析，预计 2020 年营业收入同比增长 20%-30%左右；预计归属
于母公司股东的净利润同比增长 5%-15%左右。
四、特别提示
上述预算为公司 2020 年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，
不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家
政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，
请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
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江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案七：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
各位股东及代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏天奈科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2019 年度实现归属上市公司股东的净利润为 110,088,221.58
元。公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施
公告中明确）登记的总股本为基数分配利润，拟定公司 2019 年度利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 231,858,116 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
33,155,710.59 元（含税）。本年度合并报表中归属上市公司股东净利润为
110,088,221.58 元，公司现金分红比例为 30.12%。本年度公司不实施资本公积
转增股本，不送红股。
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审
议通过，现提请各位股东审议。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案八：关于公司董事薪酬方案的议案
各位股东及代理人：
根据《公司章程》《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等公
司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司董事
薪酬方案如下：
一、 本议案适用对象
公司董事
二、 本议案适用日期
2020 年 1 月 1 日起
三、董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事除根据其在公司担任实际工作岗位按公司相关
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬外，不再另行领取董事津贴。
2、不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬及津贴。
3、独立董事津贴 6 万元整（含税）/年，按月平均发放。
四、 其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放；
3、以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。
本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案九：关于公司监事薪酬方案的议案
各位股东及代理人：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，拟定公司监事薪酬方案如下：
一、本议案适用对象
公司监事
二、本议案适用日期
2020 年 1 月 1 日起
三、监事薪酬方案
1、在公司任职的监事除根据其在公司担任的实际工作岗位按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬外，不再另行领取监事津贴。
2、不在公司任职的监事不领取监事薪酬及津贴。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放；
3、以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。
本议案已经第一届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2020 年 5 月 20 日
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议案十：关于选举严格为公司董事的议案
各位股东及代理人：
公司于 2020 年 5 月 10 日收到公司非独立董事姜伟先生的书面辞职申请。姜
伟先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，并同时辞去董事会战略委员会
委员职务。
根据中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的提名，拟
选举严格先生（简历附后）为公司非独立董事，任期为自公司 2019 年年度股东
大会选举通过之日至第一届董事会任期届满之日并同时继任董事会战略委员会
委员。
本议案已经第一届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
严格简历
严格，男，中国国籍，汉族，1981 年 10 月 12 日出生，无境外永久居留权。
2000 年 9 月至 2004 年 7 月就读于北京大学光华管理学院，主修会计学，辅修电
子商务，获得学士学位。2004 年 7 月-2016 年 5 月任职于中国国际金融股份有限
公司财务部，担任执行总经理。2016 年 6 月至今，任职于中金资本，担任执行
总经理。严格先生拥有丰富的财税，项目管理和风险管控经验。
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