天奈科技：2019年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688116 证券简称：天奈科技公告编号：2020-015

江苏天奈科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1
楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,598,756
普通股股东所持有表决权数量 77,598,756
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
33.4682
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.4682

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛因其他公务不能现场出席本次会议，
经半数以上董事共同推举，本次会议由蔡永略董事作为会议的主持人，以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，现场加通讯出席 7 人，其中牛奎光因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议，副总经理张美杰通
讯出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 77,593,992 99.9938 4,764 0.0062 0 0.0000

2、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 77,593,992 99.9938 4,764 0.0062 0 0.0000

3、议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 77,593,992 99.9938 4,764 0.0062 0 0.0000

4、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 77,593,992 99.9938 4,764 0.0062 0 0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 77,593,992 99.9938 4,764 0.0062 0 0.0000

6、议案名称：《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 77,593,992 99.9938 4,764 0.0062 0 0.0000

7、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 77,590,992 99.9899 7,764 0.0101 0 0.0000

8、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 77,590,992 99.9899 7,764 0.0101 0 0.0000

9、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 77,590,992 99.9899 7,764 0.0101 0 0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举严格为公司董事的议案

得票数占出席会议有
议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 严格 77,590,993 99.9899 是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意反对弃权
议案
议案名称比例比例票比例
序号票数票数
（%）（%）数（%）
7 《关于公司 2019 31,660,587 99.975 7,764 0.024 0 0.00
年度利润分配预 4 6 00
案的议案》
8 《关于公司董事 31,660,587 99.975 7,764 0.024 0 0.00
薪酬方案的议案》 4 6 00
9 《关于公司监事 31,660,587 99.975 7,764 0.024 0 0.00
薪酬方案的议案》 4 6 00
10.01 《关于选举严格 31,660,588 99.975
为公司董事的议 4
案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权二分之一以上通过。
2、议案 7-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、刘涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。

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