证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2020-010
南亚新材料科技股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年9月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年9月9日 14点30分
召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月9日
至2020年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永 √
久补充流动资金的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于 2020 年 8 月 25 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688519 南亚新材 2020/9/3
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2020年9月7日9:00-11:30,13:00-16:00以信函或者传真方
式办理登记的，须在2020年9月7日16:00前送达。
（二）登记地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号证券部。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委
托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权
委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份
证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印
件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、
授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定
代表人证明文件复印件需加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，
在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请
注明“股东大会”字样，须在登记时间2020年9月7日16:00前送达登记地点。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式
办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号证券部
联系电话：021-69178431
联系人：张柳、郑小芳
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2020年8月25日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书
授权委托书
南亚新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月9日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于使用部分超募资金归还银
行贷款和永久补充流动资金的议
案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类
型、修订并办理工商变
更登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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