证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-008
山石网科通信技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 21 日以现场会议结合电话会议方式
召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达公司
全体董事，并于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网
科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规
则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
议案一、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年年度报告》及
《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案二、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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议案三、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案四、《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度董事会审计
委员会履职情况报告》。
议案五、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案六、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
议案七、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度利润分配方
案公告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案八、《关于公司发展战略及 2020 年度经营计划的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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董事会审议了公司 2019 年年度报告中的公司发展战略及 2020 年度经营计
划，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年年度报告》。
议案九、《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案十、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
议案十一、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于召开 2019 年年度
股东大会的通知》。
议案十二、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于会计政策变更的公
告》。
会议还听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事 2019 年度述职报
告》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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